Corea del Sur incautó 40 intercambios ilegales! Invitó a influencers a promocionar el cruce de la línea roja, la Autoridad Financiera emitió una alerta de emergencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur detecta alrededor de 40 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados e ilegales y los remite a las autoridades. El organismo emite una advertencia a los inversores para prevenir riesgos de lavado de dinero y fraude.

Corea del Sur detecta alrededor de 40 operadores ilegales, la FIU emite advertencia

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur informó recientemente que ha remitido a aproximadamente 40 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que no completaron su registro a las autoridades de investigación para su indagación, y simultáneamente emitió una advertencia a los inversores, instando al público a evitar el uso de plataformas no reguladas para reducir riesgos como fraudes, ataques de hackers, filtraciones de datos personales y lavado de dinero.

Fuente: FIU La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur informó recientemente que ha remitido a aproximadamente 40 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que no completaron su registro a las autoridades de investigación para su indagación.

La FIU depende de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur y es principalmente responsable de la prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Según la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas de Corea del Sur, todos los operadores que proporcionen servicios de comercio, custodia, transferencia o intercambio de activos virtuales en Corea del Sur deben completar una declaración ante la FIU y obtener la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISMS).

Esta regulación también se aplica a los intercambios en el extranjero. Siempre que una plataforma preste servicios reales a residentes surcoreanos, incluso si la empresa está establecida en el extranjero, debe cumplir con los requisitos de registro de Corea del Sur. La FIU enfatiza que actualmente solo 28 operadores han completado el registro legal, y cualquier plataforma no registrada que continúe atrayendo usuarios surcoreanos será considerada como operación ilegal.

Las plataformas extranjeras atraen usuarios a través de comunidades y personas influyentes

La investigación de la FIU descubrió que algunos operadores no registrados aún apuntan a inversores surcoreanos a través de salas de chat abiertas de Telegram, KakaoTalk, YouTube, redes sociales y anuncios de búsqueda, e incluso invitan a personas influyentes y creadores de contenido a ayudar en la promoción, utilizando altos rendimientos, bajas comisiones o transacciones de monedas especiales como incentivos para atraer a los usuarios a abrir cuentas y depositar fondos.

Algunas plataformas, aunque se comercializan hacia usuarios surcoreanos, deliberadamente no brindan un servicio al cliente completo en coreano, o utilizan un servicio al cliente en inglés para disfrazar servicios transfronterizos, intentando reducir la atención externa sobre su operación real en el mercado surcoreano.

La FIU considera que mientras una plataforma tenga comportamientos como atraer usuarios surcoreanos, proporcionar servicios de comercio, ayudar en la transferencia o intercambio de activos, ya posee las características de un proveedor de servicios de activos virtuales y debe completar el registro según la ley.

Además, las autoridades también han notado que algunos operadores privados de cambio de divisas brindan servicios de intercambio entre monedas estables y wones surcoreanos a estudiantes extranjeros, turistas y trabajadores extranjeros. Estas redes de transacciones subterráneas carecen de verificación de identidad del cliente y controles antilavado de dinero, y podrían utilizarse para eludir la gestión de divisas, ocultar el origen de los fondos o ayudar en el flujo transfronterizo de fondos ilegales.

Las plataformas no registradas carecen de protección, los inversores tienen dificultades para reclamar daños

La FIU advierte que las plataformas que no han completado el registro no están plenamente sujetas a la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales y la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas. Los inversores que utilicen estos servicios enfrentarán mayores riesgos de seguridad de fondos y legales.

Las autoridades señalan que estas plataformas pueden carecer de mecanismos sólidos de seguridad de la información, lo que aumenta la probabilidad de robo de cuentas, filtración de datos personales y robo de activos por parte de hackers. Al mismo tiempo, si la plataforma no implementa la verificación del cliente, el monitoreo de transacciones sospechosas y el seguimiento del origen de los fondos, también podría convertirse en un canal para que grupos criminales laven dinero o oculten ingresos ilegales.

Para los inversores comunes, el mayor riesgo radica en la dificultad para reclamar daños. Si un operador no registrado recibe fondos pero no entrega los activos criptográficos según lo acordado, o detiene repentinamente sus operaciones o restringe los retiros, los inversores a menudo tienen dificultades para recuperar sus pérdidas a través de mecanismos regulatorios formales. La FIU también recuerda que algunas plataformas pueden cobrar comisiones elevadas no divulgadas previamente durante las transacciones, lo que hace que los usuarios incurran en costos adicionales sin saberlo.

Corea del Sur acelera el endurecimiento de la regulación de activos virtuales transfronterizos

Esta operación de investigación se produce en un momento en que Corea del Sur está fortaleciendo la regulación de los activos digitales transfronterizos. Se espera que el gobierno surcoreano implemente formalmente un nuevo sistema de transferencia de activos virtuales transfronterizos en diciembre de este año. En el futuro, los operadores que proporcionen servicios de transferencia de activos digitales transfronterizos deberán registrarse ante el Ministerio de Estrategia y Finanzas y declarar las transacciones a través del sistema de supervisión de divisas del Banco de Corea.

En los últimos años, el mercado de criptomonedas de Corea del Sur ha estado activo en transacciones, y los servicios de pago con monedas estables, remesas transfronterizas y plataformas de intercambio en el extranjero se han expandido rápidamente, lo que ha llevado a las autoridades a prestar más atención a los riesgos de fuga de capitales, cambio ilegal de divisas y lavado de dinero. La FIU ha seguido enfatizando recientemente que los operadores no registrados no pueden proporcionar servicios de activos virtuales a residentes surcoreanos, y dichas actividades de captación pueden enfrentar responsabilidad penal.

La FIU insta a los inversores a verificar si el operador está incluido en la lista oficial de registro antes de utilizar cualquier intercambio o plataforma de activos virtuales, y evitar realizar transacciones a través de enlaces de redes sociales, recomendaciones de extraños o canales privados de cambio de divisas no verificados. A medida que Corea del Sur continúa impulsando la declaración transfronteriza, la revisión antilavado de dinero y el sistema de registro de plataformas, las plataformas extranjeras no reguladas enfrentarán una presión de cumplimiento más estricta.

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