El FBI da a las víctimas de OneCoin los últimos días para reclamar fondos de recuperación

El FBI insta a las víctimas del fraude de inversión en criptomonedas OneCoin a presentar reclamaciones de indemnización antes de la fecha límite del 30 de junio

Resumen

• Las víctimas de OneCoin deben presentar su solicitud antes del 30 de junio para buscar compensación a través del programa oficial de remisión del Departamento de Justicia.
• El FBI afirma que el proceso de reclamación es gratuito, pero presentar una solicitud no garantiza compensación para las víctimas.
• Ruja Ignatova sigue siendo buscada, y las autoridades ofrecen $5m por información que conduzca a su arresto.

La agencia indicó que el proceso aplica a personas cuyas inversiones en OneCoin generaron una pérdida financiera neta.

Según el aviso del FBI, las víctimas pueden solicitar un pago a través de un programa de remisión del Departamento de Justicia. El programa cubre a personas elegibles que compraron OneCoin entre 2014 y 2019 y sufrieron pérdidas financieras directas.

El FBI dijo que el DOJ lanzó el proceso oficial a través de onecoinremission.com, gestionado por Kroll Settlement Administration. Las víctimas pueden presentar peticiones en línea, por correo postal o por correo electrónico. La agencia advirtió que presentar una petición no garantiza el pago.

El proceso es gratuito. El FBI señaló que justice.gov y onecoinremission.com son los únicos sitios web autorizados para la investigación. Esta advertencia es importante porque las víctimas de fraude a menudo son blanco de nuevos ataques por parte de falsos agentes de recuperación.

Más de $40m en activos incautados disponibles

El programa de remisión utilizará más de $40m en activos decomisados recuperados de figuras vinculadas al esquema OneCoin. Los fondos están destinados a proporcionar un alivio parcial a las víctimas que perdieron dinero, después de descontar cualquier retiro que hayan realizado.

En el aviso del FBI, el director adjunto a cargo de la oficina del FBI en Nueva York, James C. Barnacle Jr., dijo que las víctimas fueron engañadas con declaraciones falsas y promesas vacías. Añadió que el FBI sigue comprometido a "devolver estos fondos robados a sus legítimos dueños".

Como se informó anteriormente, el DOJ abrió un fondo de compensación de $40m para las víctimas de OneCoin en abril. El último aviso del FBI recuerda a las víctimas la fecha límite inminente.

El DOJ dijo en su anuncio oficial que OneCoin se vendió a inversores mediante afirmaciones falsas sobre su valor y uso. El fiscal estadounidense Jay Clayton afirmó que los fundadores "vendieron una mentira disfrazada de criptomoneda".

Historial de fraude de OneCoin

OneCoin comenzó en Bulgaria en 2014. Los fiscales dijeron que Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood lo promocionaron como una nueva moneda virtual que podría desafiar a Bitcoin. El proyecto utilizó la frase "asesino de Bitcoin" para atraer inversores.

El FBI dijo que OneCoin utilizaba una estructura de marketing multinivel. Los compradores adquirían paquetes que les daban tokens que, según les decían, podían minar OneCoin. Luego se les animaba a vender paquetes a amigos, familiares y otros inversores.

El sistema generó un crecimiento rápido, pero los fiscales afirmaron que el producto no tenía valor real. El FBI dijo que las víctimas en todo el mundo perdieron más de $4 mil millones. Greenwood fue arrestado en Tailandia en 2018 y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

Greenwood fue condenado a 20 años de prisión en septiembre de 2023. También se le ordenó decomisar $300 millones. El caso sigue siendo uno de los mayores casos de fraude cripto jamás perseguidos por las autoridades estadounidenses.

La búsqueda de Ignatova continúa

Ignatova sigue prófuga. El FBI dijo que lideró OneCoin hasta octubre de 2017, cuando fue acusada en el Distrito Sur de Nueva York. Posteriormente fue agregada a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI en junio de 2022.

El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece hasta $5m por información que conduzca al arresto o condena de Ignatova. El FBI dice que cualquier persona con información puede enviar una pista a través de su línea oficial de denuncias o portal en línea.

En un artículo anterior, crypto.news habló sobre el lugar de Ruja Ignatova en la lista de los más buscados del FBI. Anteriormente, crypto.news exploró informes sobre dónde podría estar escondida la fundadora de OneCoin, aunque su ubicación sigue sin confirmarse.

El FBI también instó a las personas que creen ser víctimas de fraude de inversión en criptomonedas a denunciarlo a través del Centro de Denuncias de Delitos en Internet. Para las víctimas de OneCoin, el paso más urgente es la fecha límite de remisión del 30 de junio. Después de esa fecha, las reclamaciones tardías podrían no ser consideradas.