70,000 profesionales de las fuerzas del orden de EE. UU. piden cambios a la Ley CLARITY

Más de 70,000 profesionales de la aplicación de la ley en EE. UU. han instado a los funcionarios federales a revisar disposiciones de la Ley CLARITY, advirtiendo que exenciones amplias podrían debilitar la supervisión, la rendición de cuentas y las herramientas de investigación utilizadas para combatir actividades delictivas relacionadas con activos digitales.

Puntos clave:

• • Las organizaciones de aplicación de la ley instaron a los funcionarios federales a revisar las disposiciones de la Ley CLARITY que afectan la supervisión de activos digitales.
• • La coalición argumentó que la Sección 604 de la Ley CLARITY podría crear exenciones amplias que debiliten la transparencia, la rendición de cuentas y las autoridades investigativas existentes.
• • Los grupos también pidieron preservar los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), de conocimiento del cliente (KYC) y contra el lavado de dinero en todos los mercados de activos digitales.

La coalición nacional expresa preocupación por los límites investigativos en la Ley CLARITY

Una coalición que representa a más de 70,000 profesionales de la aplicación de la ley en EE. UU. ha entrado en el debate sobre la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Ley CLARITY), instando a los funcionarios federales a revisar disposiciones que, según afirman, podrían debilitar la capacidad de investigar delitos relacionados con activos digitales.

La carta del 23 de junio fue firmada por los líderes de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, la Asociación Nacional de Fiscales Adjuntos de los Estados Unidos, la Asociación Internacional de Jefes de Policía y la Asociación Nacional de Sheriffs. En conjunto, las organizaciones representan a fiscales, sheriffs, jefes de policía, investigadores criminales, diputados, agentes y otros profesionales de la aplicación de la ley en todo Estados Unidos.

Las organizaciones escribieron:

"Las organizaciones firmantes apoyan la innovación responsable y comparten el objetivo de garantizar que Estados Unidos siga siendo un líder global en tecnologías emergentes y mercados financieros, pero también creemos que la innovación y la seguridad pública no son mutuamente excluyentes y pueden avanzar juntas".

Dirigida al Fiscal General en funciones Todd Blanche y a Patrick J. Witt, director ejecutivo del Consejo de Asesores del Presidente para Activos Digitales, la carta agradeció a la Administración por su compromiso con la aplicación de la ley, al tiempo que argumentó que sus principales preocupaciones siguen sin resolverse.

En lugar de oponerse directamente a la legislación, la coalición se centró en la Sección 604 de la Ley CLARITY, sosteniendo que la disposición podría crear exenciones amplias que protejan a individuos o entidades involucradas en la facilitación de transacciones de activos digitales. Las organizaciones argumentaron que dichas exenciones podrían crear brechas en la supervisión y la rendición de cuentas que los actores criminales sofisticados podrían explotar.

La disputa de la Ley CLARITY se centra en la supervisión y el cumplimiento

Las organizaciones señalaron que los activos digitales aparecen cada vez más en investigaciones relacionadas con narcotráfico, fraude, explotación infantil, ataques de ransomware, evasión de sanciones, financiación del terrorismo, delincuencia minorista organizada y otras formas de actividad delictiva transnacional. Las autoridades investigativas y los marcos regulatorios existentes, argumentaron, ayudan a los investigadores a identificar sospechosos, seguir rastros financieros, recuperar ganancias ilícitas y devolver activos a las víctimas.

La Sección 604 ha recibido las críticas más fuertes de la coalición. La carta argumenta que las exenciones amplias en la Ley CLARITY podrían reducir la transparencia y la rendición de cuentas al excluir a ciertos participantes del mercado de las obligaciones regulatorias que actualmente ayudan en las investigaciones criminales, al tiempo que enfatiza que la preocupación no está dirigida a individuos que simplemente escriben o publican código de software.

Las organizaciones escribieron:

"Ninguna clase de participante del mercado debería recibir una exención general de los requisitos de registro, conocimiento del cliente (KYC), Ley de Secreto Bancario (BSA) o contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT)".

La coalición también cuestionó otras disposiciones de la Ley CLARITY, argumentando que partes de la legislación podrían debilitar las salvaguardas contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo en las que confían los investigadores. Los grupos señalaron que el proyecto de ley no establece un conjunto completo de requisitos de cumplimiento comparables a los impuestos a otros intermediarios financieros.

La carta identificó específicamente a los mezcladores, tumblers y ciertos negocios de finanzas descentralizadas como categorías que podrían ser exentas o excluidas de las obligaciones regulatorias a pesar de su posible papel en facilitar el movimiento o la ocultación de fondos ilícitos. La coalición argumentó que cualquier marco regulatorio a largo plazo debería preservar la transparencia, la rendición de cuentas y las autoridades investigativas, al tiempo que permite que la innovación continúe.

Las cuatro organizaciones instaron a continuar el diálogo con la Administración, el Congreso y otras partes interesadas para perfeccionar la Ley CLARITY y desarrollar un marco regulatorio que promueva la innovación responsable, preservando al mismo tiempo la transparencia, la rendición de cuentas y las herramientas de investigación.