Subgobernador del Banco Central de China: Fortalecer la lucha contra el lavado de dinero con criptomonedas, el año pasado se dictaron más de 2,000 sentencias por delitos de lavado de dinero.

BlockBeats informa que el 25 de junio, el subgobernador del Banco Popular de China, Xuan Changneng, declaró que el trabajo de lucha contra el lavado de dinero en China ha entrado en una nueva etapa de desarrollo de alta calidad, con resultados notables en la lucha contra el lavado de dinero y delitos relacionados. En 2025, el número de casos juzgados por el delito de lavado de dinero según el artículo 191 del Código Penal superó los 2000, fortaleciendo la represión del lavado de dinero profesional, el lavado de dinero con criptomonedas y el lavado de dinero transfronterizo, mejorando la calidad y eficiencia de la investigación, el enjuiciamiento y la sentencia de los delitos de lavado de dinero.

El artículo señala que los grupos criminales aprovechan las diferencias y lagunas en los sistemas legales y regulaciones de diferentes países y regiones para realizar arbitraje, utilizando cuentas de personas, compensaciones de fondos, criptomonedas y otros métodos para ocultar el flujo de dinero, lo que plantea nuevos desafíos para la supervisión financiera y la aplicación de la ley en varios países, y también requiere urgentemente una mayor coordinación y cooperación transfronteriza en el intercambio de inteligencia, investigación de casos y recuperación de activos.