Desde $9.1 millones hasta $500,000 incautados, el caso de Wang Yicheng conecta claramente el rastreo en cadena con la aplicación de la ley fuera de línea: la DSI de Tailandia ha sentado un precedente para la regulación de criptomonedas en el sudeste asiático.

Según informa Reuters, Tailandia ha emitido una orden de arresto contra el empresario de nacionalidad china Wang Yicheng, acusado de presuntamente lavar dinero a través de una red ilegal de minería de criptomonedas. La investigación muestra que dicha red obtenía ganancias ilícitas mediante estafas y juegos de azar en línea, y las lavaba a través de operaciones de minería. Un portavoz del Departamento de Investigación Especial (DSI) de Tailandia indicó que Wang Yicheng está acusado de robo y violación de la Ley de Delitos Informáticos. Según una investigación de Reuters de 2023, la billetera de criptomonedas de Wang Yicheng estaba vinculada a aproximadamente 9,1 millones de dólares en fondos de estafa, y las autoridades estadounidenses también habían confiscado alrededor de 500.000 dólares de cuentas a su nombre por presunto fraude de activos digitales. Actualmente, las autoridades tailandesas están colaborando con organismos internacionales para localizar su paradero.