China condena a muerte a un convicto que lavó $7M a través de criptomonedas

China ha condenado a muerte a un condenado por tráfico de drogas después de que las autoridades descubrieran que lavó más de 48 millones de yuanes, cerca de 7,04 millones de dólares, a través de criptomonedas como parte de una importante operación de narcotráfico transfronterizo.

Resumen

• China condenó a muerte a un condenado por tráfico de drogas después de que los fiscales dijeran que lavó más de 48 millones de yuanes a través de criptomonedas.
• Los fiscales dijeron que más de 1.200 personas han sido acusadas en casos de lavado de dinero relacionados con drogas entre enero de 2025 y mayo de 2026.
• Las autoridades chinas afirmaron que están ampliando las medidas contra el lavado de dinero basado en criptomonedas e intensificando los esfuerzos para recuperar activos digitales ilícitos.

La Fiscalía Popular Suprema de China dijo en una conferencia de prensa el 25 de junio que los fiscales han intensificado las investigaciones tanto del "autolavado de dinero" como del "lavado de dinero por terceros" vinculados a delitos de drogas, lo que ha llevado al enjuiciamiento de más de 1.200 personas en todo el país entre enero de 2025 y mayo de 2026.

El fiscal adjunto jefe Miao Shengming dijo que la campaña también se ha centrado en recuperar activos vinculados a delitos de narcóticos y garantizar que cada caso identificado de lavado de dinero relacionado con drogas sea investigado y enjuiciado.

La Fiscalía Popular Suprema también reveló detalles de un importante caso de tráfico de drogas y lavado de dinero transfronterizo manejado por fiscales en Chongqing bajo la supervisión directa de la máxima autoridad fiscal del país.

Las autoridades dijeron que el acusado Li Mobo lavó más de 48 millones de yuanes a través de moneda virtual antes de que el tribunal lo condenara por contrabando de drogas transfronterizo, tráfico de drogas, transporte de drogas y lavado de dinero.

Los tribunales chinos impusieron la pena de muerte bajo el marco de castigo combinado del país, que permite que múltiples condenas se sentencien juntas. La sentencia de muerte no se basó únicamente en el delito de lavado de dinero.

Lavado de criptomonedas vinculadoi** al tráfico de drogas**

Según la Fiscalía Popular Suprema, la red criminal utilizó criptomonedas para ocultar el movimiento de ganancias ilícitas generadas a través del tráfico de drogas transfronterizo.

Los fiscales dijeron que el esquema de lavado convirtió efectivo y transferencias bancarias nacionales en activos digitales, permitiendo que más de 48 millones de yuanes se movieran a través de las fronteras evitando la supervisión bancaria tradicional y los controles de capital.

Miao dijo que los fiscales han ampliado las medidas contra los traficantes que convierten sus propias ganancias delictivas en criptomonedas y contra grupos organizados que brindan servicios de lavado a otros. Las autoridades también están priorizando la recuperación de activos relacionados con drogas mediante el rastreo de transacciones en blockchain y la congelación de tenencias digitales ilícitas vinculadas a organizaciones criminales.

El caso de Chongqing formó parte de la campaña más amplia de China contra los delitos financieros habilitados por criptomonedas. A principios de esta semana, el Banco Popular de China anunció que el lavado de dinero con moneda virtual sigue siendo una de sus principales prioridades de cumplimiento bajo la estrategia antilavado de dinero del país.

El banco central agregó que las autoridades chinas han ampliado las investigaciones sobre grupos profesionales de lavado de dinero, redes de transferencia de fondos transfronterizas, fraude de telecomunicaciones, juegos de azar en línea, operaciones bancarias subterráneas y delitos financieros basados en moneda virtual. Los funcionarios también dijeron que los investigadores han adoptado un enfoque de investigación dual que examina tanto la actividad criminal subyacente como las redes de lavado utilizadas para mover fondos ilícitos.

Según el PBOC, los tribunales chinos han emitido más de 2.000 sentencias bajo el Artículo 191 de la Ley Penal durante 2025, mientras que los reguladores continúan fortaleciendo la cooperación en cumplimiento, el intercambio de inteligencia y la recuperación de activos en casos que involucran delitos financieros transfronterizos.