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El Ministerio de Justicia de EE. UU. confiscó la infraestructura de la «lavadora de criptomonedas» Huione Group - ForkLog
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la incautación de una cuenta en la nube utilizada por las estructuras de Huione Group para alojar servicios relacionados con la transferencia y el lavado de fondos provenientes de estafas cripto y otras actividades delictivas.
Según el organismo, la cuenta incautada daba soporte a la infraestructura de servidores a través de la cual operaban plataformas y canales vinculados a operaciones financieras ilegales.
La investigación afirma que a través del ecosistema de Huione Group se ofrecían servicios para organizadores de fraudes de inversión, robos de criptomonedas, comercio de datos personales y otros tipos de ciberdelincuencia. En particular, en canales de Telegram relacionados se promocionaban servicios de lavado de dinero, venta de datos robados y apoyo a la operación de centros de llamadas fraudulentos.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
Huione Group ha estado durante mucho tiempo en el punto de mira de los reguladores estadounidenses. En 2025, la unidad FinCEN del Departamento del Tesoro de EE.UU. reconoció a la empresa como una «organización de preocupación prioritaria en materia de lavado de dinero» y luego la aisló efectivamente del sistema financiero estadounidense. Según la agencia, desde agosto de 2021 hasta enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilícitos pasaron a través de las estructuras del grupo, incluido dinero de estafas de criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee), que los analistas llamaban la mayor plataforma ilegal en línea para dar servicio a estafadores de criptomonedas.
Se intensifica la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores se convirtió en una nueva etapa de la campaña de EE.UU. contra los servicios financieros que atienden redes transnacionales de fraude en el Sudeste Asiático. En el Departamento de Justicia subrayaron que el objetivo de la operación no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino también destruir la infraestructura que permite el funcionamiento de todo el ecosistema de estafas cripto.
Recordemos que en 2025, más de $154 mil millones llegaron a billeteras cripto ilegales, una cifra que aumentó un 162% en comparación con 2024. Así lo indica un informe de Chainalysis.