Nikkei: Grupos delictivos chinos lanzan "criptomonedas falsas" en Japón para lavar dinero, encubriendo dinero sucio de fentanilo a nivel internacional

La prensa japonesa revela un caso de fraude transfronterizo en el que un grupo chino supuestamente emite tokens falsos en nombre de zkSync. La organización utiliza empresas y cuentas japonesas como nodos de lavado de dinero, y parte de los fondos se superpone con redes criminales de comercio de precursores de fentanilo.

Se expone un fraude con tokens falsos de zkSync, Japón como punto de flujo de fondos transfronterizos

Recientemente, los medios japoneses revelaron un caso de fraude en criptomonedas transfronterizo involucrando a un grupo criminal chino. La investigación indica que la organización sospecha de emitir tokens falsos en nombre de zkSync, recaudando fondos de inversores y utilizando Japón como nodo de flujo de fondos y lavado de dinero.

Según los datos de la investigación, el grupo promociona a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y comunidades de inversores un supuesto token "zkSync JP", afirmando tener una relación de colaboración o respaldo oficial con el conocido proyecto Layer2 zkSync, para atraer a inversores a comprar.

En realidad, los tokens relacionados no tienen ninguna conexión con zkSync oficial. Tras invertir, los activos terminan en direcciones de carteras controladas por la organización criminal, formando un patrón típico de estafa de inversión con tokens falsos.

La investigación revela que parte del dinero se superpone con redes de fentanilo

Según la investigación de Nikkei Asia, parte del dinero del grupo involucrado se cruza con redes criminales en China que presuntamente participan en el comercio de precursores de fentanilo.

El informe señala que algunos de los implicados han estado activos en mercados financieros clandestinos durante mucho tiempo, realizando transferencias transfronterizas, servicios de lavado de dinero y transferencias ilegales de fondos. Las criptomonedas se han convertido en una herramienta importante para estos grupos en los movimientos transfronterizos de fondos.

Los investigadores descubrieron que, tras múltiples transferencias entre varias carteras, los fondos se dirigen a cuentas relacionadas con comercio de materias primas químicas, redes de pagos clandestinos y otras actividades delictivas transfronterizas. Aunque no hay evidencia de que todos los involucrados en la estafa participen directamente en el comercio de fentanilo, las autoridades creen que ambas actividades podrían compartir algunos canales de fondos, redes de lavado y infraestructura delictiva.

Fuente: Nikkei Asia Fentanilo almacenado en un laboratorio de la DEA en Nueva York

Empresas y cuentas japonesas como herramientas de encubrimiento para grupos criminales

La investigación muestra que Japón se ha convertido en un importante nodo de tránsito para algunas actividades delictivas en criptomonedas transfronterizas en los últimos años.

Debido a su sistema financiero maduro, mercado de criptomonedas activo y entorno favorable para la creación de empresas, algunos grupos criminales optan por establecer compañías en Japón, abrir cuentas bancarias o crear redes de intercambio, y luego transferir fondos a otras regiones.

En este caso, los implicados utilizan empresas japonesas para realizar campañas de marketing y recaudar fondos, aumentando la confianza de los inversores y dificultando la labor de las autoridades.

Tras una transferencia inicial en Japón, parte de los fondos se envía a direcciones en el extranjero mediante exchanges, operaciones OTC y herramientas de interoperabilidad entre cadenas, formando una red compleja de flujo de fondos transfronterizos.

El aumento de fraudes con tokens falsos y la suplantación de proyectos conocidos

En los últimos años, los casos de emisión de tokens falsos en nombre de proyectos blockchain reconocidos han ido en aumento. Los grupos criminales suelen aprovechar que algunos proyectos populares aún no han lanzado oficialmente sus tokens, que la información del mercado es escasa o que los inversores desean participar en etapas tempranas, creando sitios web falsos, falsificando whitepapers y cuentas en redes sociales para atraer fondos.

Especialmente cuando un proyecto conocido cuenta con una gran comunidad de seguidores, se vuelve más vulnerable a ser suplantado. Los inversores que solo obtienen información de redes sociales, chats o sitios no oficiales pueden ser engañados por contenidos falsificados.

Este caso también evidencia que la relación entre fraudes en criptomonedas, lavado de dinero transfronterizo y actividades delictivas tradicionales está recibiendo mayor atención de las autoridades. Desde la recaudación con tokens falsos, servicios financieros clandestinos y transferencias internacionales, los activos digitales se han convertido en herramientas clave para algunos grupos criminales, y los reguladores y fuerzas del orden en distintos países continúan fortaleciendo las investigaciones sobre estos flujos de fondos.