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Tailandia amplía la investigación sobre lavado de dinero con criptomonedas, con un monto involucrado que supera los 300 millones de dólares
Se sospecha que esta red utiliza minería ilegal de criptomonedas para lavar dinero de ganancias provenientes de estafas telefónicas y juegos de azar en línea, con un monto anual de más de 30 mil millones de baht tailandeses (aproximadamente 30 millones de dólares).
Actualmente, las autoridades han confiscado 6,390 máquinas de minería, con pérdidas por robo de electricidad ilegal que alcanzan los 953 millones de baht tailandeses (aproximadamente 29 millones de dólares), y han emitido órdenes de arresto contra 4 financieros chinos y 4 personas de Myanmar.
La Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. ha confiscado más de 17.8 millones de dólares en activos criptográficos relacionados con el principal sospechoso Wang Yicheng, quien está vinculado a operaciones de estafas de "granjas de cerdos".
Además, la investigación también involucra a varios funcionarios de la autoridad eléctrica tailandesa y agentes de la ley, y el caso ha sido remitido a la Comisión Nacional Anticorrupción para su procesamiento.