La policía de Hong Kong desmantela un caso de lavado de dinero con criptomonedas por valor de 230 millones de HKD, una mujer del interior del país es condenada a 47,5 meses de prisión

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Deep Tide TechFlow Noticias, 23 de junio, según HK01, la policía de Hong Kong desmanteló un caso de lavado de dinero transfronterizo, en el que el grupo involucrado utilizó 43 cuentas bancarias en Hong Kong entre junio y septiembre de 2024 para procesar fondos de 34 casos de fraude, por un monto de aproximadamente 18 millones de dólares de Hong Kong, y se sospecha que mediante cuentas bancarias se lavaron hasta 230 millones de dólares de Hong Kong en ganancias criminales a través de transacciones con criptomonedas.

La investigación policial descubrió que una mujer de 34 años de la China continental supuestamente abrió varias cuentas bancarias títere en Hong Kong para ayudar al grupo criminal a lavar aproximadamente 9.29 millones de dólares de Hong Kong en ganancias ilícitas, y compró criptomonedas en tiendas de cambio de activos virtuales para encubrir el origen y destino de los fondos. La mujer fue condenada a 47.5 meses de prisión.

La policía de Hong Kong recuerda que ayudar a un grupo criminal a manejar fondos puede conllevar una pena máxima de 10 años de prisión, y que el delito de lavado de dinero puede ser sancionado con multas de hasta 5 millones de dólares de Hong Kong y 14 años de prisión.

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