Nuevas regulaciones de FINTRAC: todas las transferencias de criptomonedas relacionadas con Irán, independientemente del monto, deben ser reportadas. El riesgo geopolítico está redefiniendo el marco de cumplimiento, incluso las cantidades pequeñas no se dejan pasar.

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CoinNetwork
Mensaje de CoinWorld, Wu Shuo ha sabido que el Centro de Análisis de Transacciones Financieras y Reportes de Canadá (FINTRAC) actualizó el 23 de junio las directrices de cumplimiento relacionadas con transacciones financieras vinculadas a Irán, exigiendo que las entidades reportantes consideren todas las transacciones financieras con origen o destino en Irán como de alto riesgo. Las directrices especifican que las transferencias electrónicas de fondos y las transferencias de criptomonedas relacionadas con Irán, independientemente del monto, deben registrar el origen de los fondos o criptomonedas, el propósito de la transacción y reportarlo a FINTRAC según sea necesario.
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