Esta ronda de directrices de cumplimiento en Canadá ha incluido todas las transferencias de criptomonedas de origen iraní en la supervisión de alto riesgo, por muy fuerte que sea el anonimato en la cadena, siempre queda rastro, y la granularidad de la regulación se vuelve cada vez más fina.

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CoinNetwork
Mensaje de CoinWorld, Wu Shuo ha sabido que el Centro de Análisis de Transacciones Financieras y Reportes de Canadá (FINTRAC) actualizó el 23 de junio las directrices de cumplimiento relacionadas con transacciones financieras vinculadas a Irán, exigiendo que las entidades reportantes consideren todas las transacciones financieras con origen o destino en Irán como de alto riesgo. Las directrices especifican que las transferencias electrónicas de fondos y las transferencias de criptomonedas relacionadas con Irán, independientemente del monto, deben registrar el origen de los fondos o criptomonedas, el propósito de la transacción y reportarlo a FINTRAC según sea necesario.
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