Mensaje de CoinWorld, Wu Shuo ha sabido que el Centro de Análisis de Transacciones Financieras y Reportes de Canadá (FINTRAC) actualizó el 23 de junio las directrices de cumplimiento relacionadas con transacciones financieras vinculadas a Irán, exigiendo que las entidades reportantes consideren todas las transacciones financieras con origen o destino en Irán como de alto riesgo. Las directrices especifican que las transferencias electrónicas de fondos y las transferencias de criptomonedas relacionadas con Irán, independientemente del monto, deben registrar el origen de los fondos o criptomonedas, el propósito de la transacción y reportarlo a FINTRAC según sea necesario.

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QuantsAndCats
· hace15h
Canadá está siguiendo los pasos de Estados Unidos, también requiere reportar transferencias de criptomonedas, la narrativa descentralizada recibe otro golpe
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GateUser-ecded933
· hace16h
La operación de FINTRAC, incluso las transferencias pequeñas, también deben registrar la fuente, la privacidad en la cadena es básicamente como correr desnudo.
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BlackVelvetKey
· hace16h
¿A partir de ahora, las monedas provenientes de direcciones en Irán deberán etiquetarse automáticamente en rojo?
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Post-RainTvl
· hace16h
Canadá esta vez trata las criptomonedas y las transferencias electrónicas por igual, la regulación finalmente dejó de hacerse la tonta
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Orange-FlavoredColdWallet
· hace16h
Empresa de análisis en cadena con buenas perspectivas, ¡el negocio va a explotar!
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SushiStopLoss
· hace16h
Independientemente del monto, debe reportarse; este umbral es incluso más estricto que el de SWIFT tradicional.
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GateUser-6d80555a
· hace16h
Los costos de cumplimiento vuelven a subir, las plataformas de intercambio pequeñas y medianas probablemente no puedan soportar esta presión de diligencia debida.
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K-LineSocialAnxiety
· hace16h
Usuario de Irán: ¿Tengo que escribir un pequeño ensayo explicando el uso solo para transferir USDT?
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