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India está fortaleciendo el control sobre grandes operaciones OTC de criptomonedas.
FIU-IND ha solicitado a al menos 3 grandes exchanges indios que compartan datos sobre operaciones OTC superiores a $10,000 (alrededor de ₹9.44 Lakh). Reportado por Economic Times después de una reunión a finales de mayo.
Punto clave: esto apunta solo a operaciones OTC, no a tus operaciones regulares en el mercado spot. El objetivo son grandes acuerdos privados donde el propietario real es difícil de rastrear y los fondos pueden desaparecer en billeteras privadas. Esa es la laguna en la lucha contra el lavado de dinero que quieren cerrar.
El público minorista no es el objetivo. Lo son los grandes actores OTC. Pero la dirección es clara, India quiere una visibilidad total de las criptomonedas, tanto en exchanges como fuera de ellos.