La FIU de la India exige registros de criptomonedas OTC superiores a $10,000 de los principales intercambios

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India solicitó a tres grandes exchanges de criptomonedas que presentaran información sobre transacciones OTC superiores a USD 10,000. La solicitud se centra en identificar a los beneficiarios finales detrás de empresas privadas, intermediarios y otras entidades. Los registros deben ser rastreados y retenidos desde enero de 2026 en adelante.
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