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La dirección vinculada al fraude de HashFlare permanece en silencio durante 3.5 años antes de transferir 10,600 ETH, valorados en aproximadamente 18.5 millones de dólares.
BlockBeats Noticias, 22 de junio, según un investigador en cadena, ZachXBT, hace 3 horas, una dirección relacionada con un esquema de inversión fraudulenta de HashFlare permaneció en silencio en la cadena durante aproximadamente 3.5 años antes de transferir 10,600 ETH, valorados en aproximadamente 18.5 millones de dólares.
La información indica que los cofundadores de HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, de nacionalidad estonia, se declararon culpables en 2025 y aceptaron confiscar aproximadamente 450 millones de dólares en activos ante el gobierno de EE. UU.
Tras esta transferencia, las entidades relacionadas comenzaron a mover fondos desde Ethereum a la red de Bitcoin a través de HiFiSwap y Near Intents, y utilizaron dos plataformas de intercambio instantáneo para la circulación de fondos. La primera detección de esta anomalía en movimientos de fondos fue asistida por Cyvers.