FIU corre a París para advertir sobre riesgos de lavado de dinero transfronterizo, La regulación de viajes se está endureciendo a nivel mundial, solo es cuestión de tiempo, las plataformas que se ajusten temprano a las normas podrán aprovechar las ventajas.

Según FIU, la reunión general de FATF en París afirma que el riesgo de lavado de dinero con activos digitales transfronterizos ha aumentado, y recomienda aplicar la Regla de Viaje tanto a los VASP de remitentes como de destinatarios, y extenderla a transacciones pequeñas. Se recomienda fortalecer la diligencia debida con clientes extranjeros que no estén registrados como VASP, limitar las transacciones con VASP no registrados de alto riesgo, monitorear riesgos emergentes como stablecoins y DeFi, y fortalecer la cooperación global. La FIU de Corea previamente planeó ampliar el alcance de la Regla de Viaje de transacciones superiores a 1 millón de wones coreanos a transacciones inferiores.