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Instituto de Análisis de Información Financiera de Corea del Sur: Fortalecer la supervisión de las transacciones de activos digitales transfronterizos

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Noticias de Coinjie.com, la Agencia de Análisis de Información Financiera de Corea (FIU) declaró en la reunión general del FATF celebrada en París del 15 al 19 de junio que, a medida que se amplían los riesgos de lavado de dinero relacionados con las transacciones transfronterizas de activos digitales, es necesario que los países miembros apliquen la regla de viaje tanto a los VASP que envían como a los que reciben fondos, y que amplíen el alcance de las obligaciones a transacciones de bajo monto. La FIU también propuso que, en respuesta a la utilización de VASP no registrados y en el extranjero por parte de organizaciones criminales, se refuercen las diligencias debidas de los clientes y se considere limitar las transacciones con VASP no registrados y de alto riesgo, además de enfatizar la necesidad de monitorear continuamente los riesgos emergentes como las stablecoins y DeFi, y fortalecer la cooperación global. La FIU ya había promovido en la enmienda del decreto de implementación de la Ley de Información Financiera Específica, prevista para agosto, regulaciones relacionadas, incluyendo la expansión del alcance de la regla de viaje desde transacciones superiores a 1 millón de wones hasta transacciones inferiores a 1 millón de wones.
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GateUser-8e84d799
· hace3h
La sugerencia es bastante completa, pero en la implementación es difícil; el viejo problema de la fragmentación de la regulación global aún no se ha resuelto.
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AprWhisperer
· hace4h
¿La regla de viaje bajó a menos de 1 millón de wones coreanos? Incluso las transferencias pequeñas requieren KYC, los usuarios de DeFi tiemblan de miedo
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StopRaisingGasFees.
· hace4h
La línea de FATF se vuelve más detallada, las VASP no registradas se convierten en objetivos principales de la fiscalización, y los costos de cumplimiento también aumentarán.
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