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🇮🇳ÚLTIMA HORA: La ED ha registrado cinco plataformas de criptomonedas en seis ubicaciones en Bengaluru, detectando más de Rs 2,500 millones en supuestas violaciones de FEMA relacionadas con transferencias transfronterizas no autorizadas.
Las plataformas bajo escrutinio son Transak, Carret, Onramp Money, Onmeta y Xpat. Hasta ahora, se han congelado alrededor de Rs 6 millones en saldos bancarios.
La ED alega que las empresas operaban servicios de entrada y salida que convertían los depósitos de los clientes en stablecoins como USDT y transferían los beneficios al extranjero sin autorización del RBI, eludiendo códigos de propósito y Certificados de Remesas Exteriores completamente.
Los investigadores también encontraron empresas pantalla en paraísos fiscales y plataformas de criptomonedas extranjeras que se usaban para enrutar fondos fuera de los canales oficiales de remesas. En un caso, supuestamente, un individuo con sede en EE. UU. dirigía toda la operación con apoyo familiar en India.
Ninguna de las entidades tenía autorización del RBI para realizar remesas transfronterizas. La ED ahora apunta a la infraestructura, no solo a los usuarios.