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La Unión Europea implementará nuevas regulaciones contra el lavado de dinero a partir de julio de 2027 (Reglamento (UE) 2024/1624), estableciendo un límite de 10,000 euros para pagos en efectivo de bienes y servicios, y exigiendo diligencia debida y verificación de identidad para transacciones de 3,000 euros o más; al mismo tiempo, los proveedores de servicios de activos criptográficos (CASP) deben realizar un fortalecimiento del conocimiento del cliente (KYC) en transacciones ocasionales de 1,000 euros o más, y prohibir cuentas anónimas y servicios relacionados con monedas de privacidad, además de extender la regulación a clubes de fútbol, comercio de artículos de lujo, inmigración por inversión y crowdfunding, fortaleciendo los requisitos de registro y divulgación de beneficiarios finales, con el objetivo general de unificar el marco contra el lavado de dinero en la UE y ampliar la cobertura a industrias de alto riesgo. (Crypto Briefing)