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La agencia de cumplimiento de la ley de la India investiga a varias empresas en Bangalore por transferencias transfronterizas de criptomonedas por valor de 2500 millones de rupias, y ha congelado activos por aproximadamente 60 millones de rupias.
Las empresas involucradas incluyen Transak, Carretx, Mokshagna Technologies, Buyhatke y Abhibha, cuyas plataformas operativas se señalan por ofrecer servicios de entrada y salida (on-ramp y off-ramp) entre moneda fiduciaria y activos digitales virtuales, permitiendo a los usuarios intercambiar rupias indias por USDT y otras stablecoins para transferencias internacionales sin autorización del Banco de la Reserva de la India (RBI).
La ED afirmó que estas instituciones no cumplieron con los códigos de uso requeridos por el RBI ni con los procedimientos de prueba de ingreso de divisas, y que algunas transacciones se dividieron y transfirieron mediante rutas de fondos OTC, transacciones de gran volumen y empresas offshore. (The New Indian Express)