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ZachXBT: Grupo de estafadores en India sospechoso de robo de criptomonedas mediante ingeniería social y confiesa haber alertado a la policía para investigar y congelar fondos
El incidente comenzó cuando un usuario solicitó ayuda, diciendo que en marzo de 2025, en Changelly, se le congelaron aproximadamente 5.73 BTC (alrededor de 475,000 dólares).
Luego, el análisis en la cadena mostró que estos fondos se podían rastrear hasta múltiples ataques de ingeniería social dirigidos a usuarios en Estados Unidos y robos relacionados con cajeros automáticos de Bitcoin, con un monto total involucrado que superó el millón de dólares, y varias víctimas ancianas.
La investigación reveló que la explicación del origen de los fondos por parte de los involucrados cambió varias veces, incluyendo "préstamos", "transferencias del jefe", "inversiones en 2014-2015", entre otras, y que la cadena de evidencia presentaba contradicciones evidentes.
Lo que llamó aún más la atención fue que, en diciembre de 2025, el usuario presentó una denuncia policial en India, intentando recuperar los fondos congelados (número de caso 3207-P/2025).
Posteriormente, el análisis de evidencia en la cadena y datos de correos electrónicos sugieren que podría haber sido un "mule" (transportador de fondos), ya que algunos documentos bancarios y su información de identidad no coincidían.
ZachXBT afirmó que este tipo de casos muestran que los ataques de ingeniería social y las transferencias transfronterizas de fondos siguen ocurriendo, y advirtió a los usuarios que eviten interactuar con fondos de fuentes sospechosas para no activar congelamientos por cumplimiento o riesgos legales.