470,000 dólares detrás de los cuales hay el dinero de jubilación de innumerables ancianos, la rastreo en la cadena de ZachXBT es más emocionante que una serie policial

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CoinNetwork
La noticia de CoinWorld, ZachXBT reveló que un usuario que afirmaba que sus fondos habían sido congelados por Changelly en realidad era un mula de dinero de un grupo de estafadores en la India, y que dicho usuario no podía retirar 5.73 BTC (aproximadamente 475,000 dólares). ZachXBT rastreó y descubrió que esa cantidad de Bitcoin proviene de estafas de ingeniería social dirigidas a ancianos en Estados Unidos y robos en cajeros automáticos de Bitcoin, y que las direcciones relacionadas han robado más de un millón de dólares desde 2025. ZachXBT vinculó a ese usuario con el presunto superior Mr. Parveen y varios titulares de cuentas, y lo calificó como una mula de dinero sospechosa de robar fondos.
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