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ZachXBT revela una banda de estafadores en India dirigida a usuarios estadounidenses, que robó más de 1 millón de dólares el 19 de junio.
Según ZachXBT, el 19 de junio, una banda de estafadores en India dirigida a usuarios estadounidenses fue expuesta después de robar más de 1 millón de dólares mediante esquemas de ingeniería social y cajeros automáticos de Bitcoin desde 2025.
La investigación rastreó 5.73 BTC (aproximadamente 475,000 dólares), que salieron de varias direcciones comprometidas relacionadas con la red de estafas.
Muchas víctimas son ancianos de Estados Unidos.
ZachXBT identificó a quienes buscan ayuda como un presunto intermediario de lavado de dinero, que podría estar operando bajo una organización criminal mayor liderada por “Mr Parveen”.
El sospechoso presentó estados de cuenta bancarios falsificados y cambió repetidamente las declaraciones sobre el origen de los fondos, lo que indica su participación en actividades de lavado de dinero en lugar de congelaciones de activos legítimas.