Brasil se ha convertido en un centro importante de criptomonedas en América Latina, pero los problemas de lavado de dinero por parte de cárteles y la evasión de sanciones por parte de Rusia son motivo de alerta, ya que el 80% de las transacciones ilegales se concentran en 5 direcciones, generando una gran presión regulatoria.

Wu dijo que, según el último informe de investigación publicado por la empresa de análisis de datos blockchain Chainalysis, Brasil recibió aproximadamente 318 mil millones de dólares en criptomonedas en el último año, lo que representa un tercio del valor total de América Latina (LatAm). Sin embargo, este crecimiento también ha atraído flujos ilícitos, según el estudio: el lavado de dinero por parte de cárteles es actualmente la categoría de entrada ilegal más grande identificada; los rusos que evaden sanciones están utilizando cada vez más la infraestructura de exchanges locales en Brasil; además, aproximadamente el 80% del volumen de transacciones ilegales se dirigió únicamente a 5 direcciones de recarga.