#WarshDebutsAsFedHoldsRatesSteady

Ex-Premier español Zapatero niega esquema de rescate mientras la justicia busca sus activos en criptomonedas

El ex primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, negó haber organizado un esquema de abuso de poder relacionado con un rescate de aerolínea de 61,5 millones de dólares. Declaró el 17 de junio mientras los investigadores ahora buscan sus activos, incluyendo sus criptomonedas.

El juez sitúa a Zapatero como “la cúspide” de una red organizada. Le dijo al tribunal que los pagos cuestionados por los investigadores en realidad eran honorarios de consultoría legítimos y trabajos de diseño para la agencia de propiedad de sus hijas.

Zapatero Niega Esquema de Rescate Plus Ultra

Durante una audiencia de tres horas en la Audiencia Nacional de Madrid, Zapatero enfrentó cuatro cargos que van desde abuso de poder, lavado de dinero, evasión fiscal hasta contrabando.

Solo respondió a las preguntas del juez y de su propio abogado.

Negó haber tenido contacto con funcionarios gubernamentales o ejecutivos de la aerolínea relacionados con el rescate.

Según una fuente legal, afirmó que solo se reunió con el actual presidente de Plus Ultra en 2024, es decir, tres años después de que se aprobara el rescate.

La investigación se centra en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, que se sabe tiene vínculos con un empresario venezolano y recibió fondos por 61,5 millones de dólares a través de la empresa holding estatal SEPI.

El juez mencionó que Zapatero ordenó la creación de una empresa offshore en Dubái para gestionar esos fondos, ocho días después de que el gabinete aprobara la ayuda, según infoLibre.

Detrás de la Orden de Confiscación de Criptomonedas de Zapatero

El juez investigador, José Luis Calama, firmó la orden de confiscación el 18 de mayo, ordenando a la policía de delitos económicos de España rastrear y confiscar Bitcoin
BTCUSD
y Litecoin
LTCUSD
relacionados con Zapatero.

Esta medida complementa las acciones de bloqueo de cuentas bancarias y la inspección de empresas offshore.

Si se logra encontrar algún token, esos activos serán transferidos a un bunker de criptomonedas de alta seguridad de Prosegur en Madrid, que almacena las claves de forma offline según un contrato para la confiscación de criptomonedas por parte del tribunal.

Calama ha manejado el caso de fraude en criptomonedas más grande de España, incluyendo la estafa Madeira Invest que afectó a más de 3,000 personas.

España ahora refuerza la supervisión de activos en criptomonedas conforme a las nuevas regulaciones anti lavado de dinero de la Unión Europea.

Los tribunales en España también han utilizado tecnología blockchain en diversos casos, desde grandes fraudes en criptomonedas el año pasado hasta activos de Bitcoin incautados que finalmente se vendieron después de más de una década.

Zapatero ofreció al tribunal una “autorización universal voluntaria” para verificar su propiedad y afirmó que no posee activos en el extranjero.

“Realmente no tengo nada fuera de España”, citó el informe, haciendo referencia a la declaración de Zapatero.

El proceso de investigación sigue en curso y Calama no ha confirmado si ya logró rastrear alguna wallet.