El promotor de HyperFund 'Bitcoin Rodney' se declara culpable en una estafa de criptomonedas de 1.800 millones de dólares

HyperFund recaudó 1.8 mil millones de dólares de inversores en todo el mundo a través de una plataforma de criptomonedas que los fiscales describieron como un esquema global de fraude por transferencia electrónica. El promotor “Bitcoin Rodney” se declaró culpable de un cargo federal de conspiración después de que las autoridades dijeran que recibió al menos 7.85 millones de dólares.

Puntos clave:

• • HyperFund supuestamente recaudó 1.8 mil millones de dólares de inversores en varios países de todo el mundo.
• • Burton recibió al menos 7.85 millones de dólares mientras ayudaba a facilitar el esquema, dijeron los fiscales.
• • Las autoridades continúan persiguiendo casos importantes de fraude en criptomonedas que involucran grandes pérdidas para los inversores y promesas engañosas.

HyperFund recaudó 1.8 mil millones de dólares de inversores en todo el mundo

Rodney Burton, también conocido como “Bitcoin Rodney,” se declaró culpable de un cargo federal de conspiración derivado de su papel en la promoción de HyperFund, un esquema de inversión en criptomonedas que, según los fiscales de EE. UU., defraudó a inversores por aproximadamente 1.8 mil millones de dólares a nivel mundial.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland anunció el 17 de junio que Burton, de 56 años, se declaró culpable de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado. Según los documentos judiciales, Burton promovió HyperFund entre junio de 2020 y enero de 2022 y participó en la prestación de servicios de transmisión de dinero no autorizados que facilitaron las operaciones del esquema.

Los fiscales federales afirmaron:

“HyperFund, que pretendía ser una plataforma legítima de inversión en criptomonedas, pero en realidad, era un esquema global de fraude por transferencia electrónica que obtuvo 1.8 mil millones de dólares de inversores-víctimas en todo el mundo.”

HyperFund se presentó como una plataforma de inversión en criptomonedas que ofrecía retornos inusualmente altos. Los materiales promocionales prometían a los inversores recompensas diarias que oscilaban entre 0.5% y 1%, con la perspectiva de duplicar o incluso triplicar su capital inicial. Los fiscales sostienen que estas representaciones eran materialmente falsas y estaban diseñadas para atraer a nuevos inversores a lo que las autoridades describen como un fraude internacional a gran escala.

Para respaldar sus afirmaciones, HyperFund afirmó que generaba ingresos a través de extensias operaciones de minería de criptomonedas. Sin embargo, los investigadores federales alegan que la compañía carecía de la infraestructura de minería que prometía a los inversores. A medida que el esquema se volvió cada vez más insostenible, HyperFund supuestamente comenzó a restringir y, finalmente, bloquear los retiros de los inversores en 2021, dejando a muchos participantes sin poder acceder a sus fondos.

Los fiscales dicen que Burton recibió casi 7.9 millones de dólares

Las autoridades federales alegan que Burton recibió personalmente al menos 7.85 millones de dólares en ganancias de la operación, incluyendo fondos rastreados a inversores de HyperFund en Maryland. El caso subraya el escrutinio continuo de los reguladores y agencias de aplicación de la ley sobre esquemas de inversión relacionados con criptomonedas que dependen de promesas de retorno poco realistas y modelos de negocio opacos.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos describió:

“Burton controlaba varias empresas que pretendían ofrecer servicios de consultoría, pero que en realidad eran negocios de transmisión de dinero no autorizados.”

Burton enfrenta una sentencia máxima de cinco años en prisión federal. Está programado para ser sentenciado el 23 de julio.