Captaron 1.8 mil millones de dólares! El promotor de HyperFund, "Bitcoin Roni", se declara culpable oficialmente, enfrentando hasta 20 años de prisión

Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) emite el último anuncio, un hombre de 56 años de Miami llamado Rodney Burton, conocido como "Bitcoin Rodney", ha admitido formalmente su participación en una estafa piramidal de criptomonedas HyperFund por un valor de hasta 1.800 millones de dólares. La estafa utilizaba minería DeFi y ganancias pasivas diarias del 1% como cebo, y tras captar fondos, los inversionistas perdieron su dinero duramente ganado en lujos como autos deportivos y yates.
(Resumen previo: El mayor caso de lavado de dinero con criptomonedas en Taiwán》El principal sospechoso de CoinThink Technology, Shi Qi Ren, obtiene una fianza de 20 millones de yuanes, estafó 1.275 mil millones de yuanes, con un flujo financiero involucrado de más de 2.3 mil millones)
(Información adicional: La Comisión de Supervisión Financiera enmendó las leyes antiestafa: VASP incluido en la consulta intersectorial, las estafas con "monedas virtuales" pueden ser vendidas y devueltas a las víctimas)

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• Engañando con minería DeFi para captar fondos, prometiendo ganancias diarias del 1%
• Todo el dinero fue gastado en yates, enfrentando hasta 20 años de prisión
• Colaboración interinstitucional para combatir, el principal sospechoso aún prófugo

La estafa piramidal de criptomonedas HyperFund, que conmocionó al mundo con una captación de fondos de hasta 1.800 millones de dólares, ha tenido un nuevo avance en su proceso judicial. Según un anuncio reciente de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Maryland del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Rodney Burton, un hombre de 56 años activo en la comunidad bajo el alias "Bitcoin Rodney", ha declarado culpable en la corte por el delito de "conspiración para cometer fraude por cable" (conspiracy to commit wire fraud).

Engañando con minería DeFi para captar fondos, prometiendo ganancias diarias del 1%

Según la investigación de la fiscalía, esta estafa cuidadosamente planificada duró aproximadamente desde junio de 2020 hasta mayo de 2024. Burton y sus cómplices promovieron agresivamente plataformas como HyperFund (que en varias ocasiones cambió de nombre a HyperTech, HyperCapital, HyperVerse y HyperNation), presentándolas como inversiones legítimas y altamente rentables en finanzas descentralizadas (DeFi).

El grupo de estafadores hizo promesas muy tentadoras a las víctimas: solo comprando una "membresía" en la plataforma, se podía obtener una ganancia pasiva estable del 0.5% al 1% diario, hasta que la inversión inicial se duplicara o incluso triplicara. Para aumentar la credibilidad, la plataforma afirmaba que estos altos retornos provenían de las lucrativas operaciones de minería de criptomonedas a gran escala.

Todo el dinero fue gastado en yates, enfrentando hasta 20 años de prisión

Sin embargo, los investigadores desmintieron brutalmente esta mentira. En realidad, HyperFund nunca realizó ninguna minería de criptomonedas real, siendo una operación típica de esquema Ponzi — usando fondos de nuevos inversores para pagar intereses a los antiguos. Desde 2021, cuando la cadena de fondos se rompió, la plataforma empezó a bloquear de forma inesperada los retiros de los inversores, lo que finalmente dejó a numerosos afectados en todo el mundo (incluidos varios residentes de Maryland, EE. UU.) sin nada. La pérdida total se estima en 1.800 millones de dólares.

En la acusación formal, la fiscalía acusó severamente a Burton, no solo como promotor principal de la estafa, sino también por gastar todo el dinero obtenido de los inversores en un estilo de vida lujoso, comprando apartamentos de lujo, autos deportivos de alta gama y yates privados. Según la ley federal de EE. UU., tras admitir su culpabilidad, Burton enfrentará una condena máxima de 20 años de prisión federal solo por conspiración para cometer fraude por cable; además, en la acusación superveniente (superseding indictment), también enfrenta múltiples cargos de fraude por cable, hasta 7 cargos de lavado de dinero y delitos relacionados con la operación de servicios de transferencia de dinero sin licencia, lo que podría resultar en una sentencia aún más severa.

Colaboración interinstitucional para combatir, el principal sospechoso aún prófugo

Este caso internacional de gran escala en el ámbito de las criptomonedas ha recibido una atención especial por parte de las autoridades estadounidenses. La investigación ha sido llevada a cabo en conjunto por la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (HSI), entre otras agencias federales. Además de Burton, otro promotor clave, Brenda Chunga, ya se declaró culpable ante la fiscalía; sin embargo, el cofundador de HyperFund, Sam Lee, aún se encuentra prófugo.

El Departamento de Justicia de EE. UU. enfatiza que, además de informar sobre el progreso judicial, este anuncio busca enviar una advertencia contundente a los actores ilícitos en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben ser especialmente cautelosos ante plataformas de inversión descentralizadas que prometen "sin riesgo y altos ingresos pasivos", para evitar caer en las trampas cuidadosamente diseñadas por los estafadores.