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Las sanciones de la UE han detallado bastante el flujo de fondos en la cadena, pero al no proporcionar direcciones específicas en los anuncios, en la práctica sigue siendo difícil rastrear.
El Kirill Fedorov incluido en las sanciones FIMI, recaudó fondos en criptomonedas a través de Telegram, que fluyeron hacia exchanges no custodiales, ingresaron a través de intermediarios en exchanges globales principales, y finalmente llegaron a Garantex, que está sancionado; el anuncio oficial no adjuntó direcciones específicas.