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La ED de la India presenta cargos en el caso de suplantación de $20M Coinbase - Economía Cripto
La Dirección de Ejecución de la India dijo el 15 de junio de 2026 que presentó una denuncia penal bajo PMLA contra Chirag Tomar, otras cinco personas y dos entidades en la estafa de phishing de Coinbase. La ED afirmó que el caso se remonta a sitios web falsos que imitan a Coinbase y a más de $20M en criptomonedas robadas.
El caso afecta a víctimas cuyas credenciales de Coinbase, códigos 2FA y detalles de acceso fueron supuestamente capturados a través de sitios falsificados. La ED dijo que los activos fueron transferidos a billeteras controladas por Tomar y co-conspiradores, convertidos mediante múltiples transacciones de activos virtuales y P2P, con los beneficios supuestamente canalizados en cuentas bancarias y compras de propiedades.
El siguiente punto a seguir es el progreso judicial y la recuperación de activos. La ED dijo que ha embargado provisionalmente bienes muebles e inmuebles por valor de Rs. 64,55 millones y que la investigación continúa en curso, haciendo la recuperación y la evidencia de lavado de dinero los principales seguimientos.
Fuente: Dirección de Ejecución de la India.
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