La policía surcoreana desmantela una red de lavado de criptomonedas vinculada a una red de estafas en Camboya

Las autoridades surcoreanas han desmantelado una importante operación de lavado de dinero con criptomonedas vinculada a organizaciones de estafa con sede en Camboya, descubriendo cientos de víctimas y pérdidas estimadas en alrededor de 17 millones de dólares.
🔸 La policía de Seúl imputó a 23 sospechosos por cargos relacionados con lavado de dinero y violaciones de divisas, mientras que 2 individuos clave fueron arrestados formalmente.
🔸 Otros 33 individuos son acusados de intercambiar ilegalmente aproximadamente 4.1 millones de dólares en criptomonedas.
🔸 Los investigadores dicen que el grupo movió alrededor de 11.1 millones de dólares comprando USDT, transfiriendo fondos entre intercambios nacionales e internacionales, y convirtiendo los activos de nuevo en efectivo por comisiones.
🔸 El presunto cerebro permanece prófugo y ahora está sujeto a una solicitud de Aviso Rojo de Interpol.
⚠️ La policía surcoreana también advirtió que permitir que otros usen tus cuentas de criptomonedas o intercambiar criptomonedas por won coreano en nombre de otros podría resultar en procesamiento penal bajo la ley local.
El caso destaca la creciente $BTC presión regulatoria en Asia contra fraudes relacionados con criptomonedas y redes clandestinas de lavado OTC.
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