La ED de la India presenta cargos en el caso de suplantación de $20M Coinbase

La Dirección de Ejecución ha presentado una denuncia penal en un caso de fraude con criptomonedas que involucra más de 20 millones de dólares en activos digitales robados y ha adjuntado activos por valor de aproximadamente 64,55 millones de rupias (aproximadamente 6,83 millones de dólares) vinculados a los presuntos beneficios del delito.

Resumen

• La Dirección de Ejecución ha presentado una denuncia penal contra Chirag Tomar y otros en un caso de fraude con criptomonedas que involucra más de 20 millones de dólares en activos digitales robados.
• Los investigadores alegaron que el grupo utilizó sitios web falsos de Coinbase para robar credenciales de usuarios y transferir criptomonedas desde las cuentas de las víctimas a billeteras bajo su control.
• Las autoridades indias han adjuntado activos por valor de aproximadamente 64,55 millones de rupias tras rastrear los presuntos beneficios a través de múltiples billeteras de criptomonedas y transacciones peer-to-peer en la India.

Según la agencia, la denuncia nombra a Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited y Exahomes Realtors. El caso surge de las acusaciones de que los inversores en criptomonedas fueron engañados mediante sitios web falsos diseñados para parecerse a la plataforma de criptomonedas Coinbase, con sede en EE. UU.

Los investigadores alegaron que Chirag Tomar, que actualmente está bajo custodia en Estados Unidos, desempeñó un papel central en el esquema. La agencia dijo que las pruebas y detalles del caso fueron obtenidos de las autoridades estadounidenses a través de canales del Tratado de Asistencia Legal Mutua como parte de la investigación.

Las autoridades alegaron que el grupo creó sitios web fraudulentos que imitaban a Coinbase y los utilizó para recopilar credenciales de inicio de sesión y detalles de autenticación de usuarios desprevenidos. Una vez obtenido el acceso, las tenencias de criptomonedas supuestamente fueron transferidas desde las cuentas de las víctimas a billeteras controladas por los acusados.

Condena en EE. UU. vinculada a esquema de suplantación de Coinbase

Los registros judiciales en Estados Unidos muestran que Tomar fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023. Posteriormente, se declaró culpable de conspiración por fraude por cable y fue condenado a 60 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada.

Los fiscales estadounidenses alegaron que la operación funcionó desde al menos junio de 2021 y que apuntó a víctimas en Estados Unidos y otros países mediante sitios web falsificados de Coinbase. Según los documentos judiciales, los estafadores usaron dominios diseñados para imitar los servicios de Coinbase, incluyendo una versión falsa de la plataforma Coinbase Pro.

Los fiscales también alegaron que los miembros del esquema se hicieron pasar por representantes del soporte al cliente de Coinbase y, en algunos casos, utilizaron software de escritorio remoto para acceder a las cuentas de las víctimas. Se reportó que una víctima en Carolina del Norte perdió más de 240,000 dólares en febrero de 2022.

Las autoridades estadounidenses dijeron que el esquema generó más de 20 millones de dólares en criptomonedas robadas de cientos de víctimas. Los documentos judiciales además alegaron que algunos de los beneficios se gastaron en vehículos de lujo y viajes internacionales, incluyendo viajes a Dubái.

La ED rastrea los presuntos beneficios en criptomonedas hasta activos en la India

Los investigadores indios alegaron que, después de que las criptomonedas fueron robadas, los activos se movieron a través de múltiples billeteras y se convirtieron en otros activos digitales virtuales para ocultar la trazabilidad de la transacción.

La agencia dijo que los fondos finalmente se convirtieron en moneda india mediante transacciones peer-to-peer y se canalizaron en cuentas bancarias vinculadas a Chirag Tomar y otros individuos acusados.

Luego, esos fondos supuestamente se usaron para adquirir propiedades y otros activos en la India, según la investigación.

La denuncia penal llega en un momento en que las autoridades indias continúan fortaleciendo la supervisión del sector de activos digitales bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.

Bajo las reglas aplicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, los intercambios de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales están obligados a mantener registros de clientes, realizar verificaciones de conocimiento del cliente y reportar transacciones sospechosas.

La Dirección de Ejecución actúa como una de las principales agencias responsables de investigar presuntos casos de lavado de dinero relacionados con activos digitales.