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La policía coreana desmantela un caso de lavado de dinero con 111 millones de USDT, arrestando a 23 personas relacionadas con la cadena de financiamiento de una banda de estafas en Camboya
BlockBeats Noticias, 16 de junio, la Oficina de Policía Local de Seúl, Corea del Sur, arrestó recientemente a 23 sospechosos, acusándolos de proporcionar servicios de lavado de dinero en criptomonedas para una organización de ciberdelincuencia de phishing en Camboya, involucrando aproximadamente 111 millones de dólares (alrededor de 168 mil millones de wones).
Las investigaciones muestran que el grupo, entre febrero de 2024 y abril de 2025, compraba USDT y transfería fondos con frecuencia entre plataformas de comercio en Corea y en el extranjero, para lavar ganancias ilegales provenientes de estafas y esquemas de inversión, involucrando aproximadamente 265 casos y alrededor de 11,300 cuentas bancarias y de intercambio.
La policía afirmó que esta red, mediante una estructura compleja de cuentas multinivel y transacciones transfronterizas, dispersaba y reorganizaba los fondos delictivos, habiendo confiscado aproximadamente 650 millones de wones (unos 430,000 dólares), pero los cabecillas principales aún están prófugos y han sido incluidos en la lista de buscados rojos de INTERPOL.
Además, la policía arrestó a 33 personas que ofrecían servicios ilegales de cambio de divisas, quienes también utilizaban USDT para realizar operaciones de intercambio de fondos en secreto entre turistas y conocidos, para facilitar el flujo de dinero y evadir regulaciones.