La agencia de cumplimiento de la ley de la India acusa a Chirag Tomar por un esquema de fraude de imitación de Coinbase por 20 millones de dólares

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BlockBeats Noticias, 16 de junio, la Oficina de Ejecución de la Ley de India (ED) presentó una acusación formal ante el Tribunal Especial PMLA de Nueva Delhi, acusando oficialmente a Chirag Tomar y sus cómplices de participar en un esquema de phishing de criptomonedas de aproximadamente 20 millones de dólares.

Las investigaciones muestran que el grupo llevó a cabo ataques mediante secuestro de SEO y sitios de phishing de imitación de «Coinbase Pro», induciendo a los usuarios a ingresar información de cuenta y posteriormente engañarlos para obtener la verificación 2FA, transfiriendo así remotamente los activos criptográficos de las víctimas. Los fondos fueron luego divididos en miles de billeteras y lavados en capas a través de transacciones P2P y plataformas de comercio locales.

El caso está coordinado con acciones de cumplimiento de la ley federales de EE. UU. Anteriormente, Tomar fue arrestado por el FBI en Estados Unidos y condenado a 60 meses de prisión por conspiración de fraude por telecomunicaciones. La ED de India afirmó que ha obtenido pruebas clave mediante cooperación judicial internacional y ha congelado 129 cuentas bancarias y activos por aproximadamente 645.5 millones de rupias relacionadas con el caso, con fondos y propiedades en proceso de recuperación y confiscación adicional.

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