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La agencia de cumplimiento de la ley de la India acusa a Chirag Tomar por un esquema de fraude de imitación de Coinbase por 20 millones de dólares
BlockBeats Noticias, 16 de junio, la Oficina de Ejecución de la Ley de India (ED) presentó una acusación formal ante el Tribunal Especial PMLA de Nueva Delhi, acusando oficialmente a Chirag Tomar y sus cómplices de participar en un esquema de phishing de criptomonedas de aproximadamente 20 millones de dólares.
Las investigaciones muestran que el grupo llevó a cabo ataques mediante secuestro de SEO y sitios de phishing de imitación de «Coinbase Pro», induciendo a los usuarios a ingresar información de cuenta y posteriormente engañarlos para obtener la verificación 2FA, transfiriendo así remotamente los activos criptográficos de las víctimas. Los fondos fueron luego divididos en miles de billeteras y lavados en capas a través de transacciones P2P y plataformas de comercio locales.
El caso está coordinado con acciones de cumplimiento de la ley federales de EE. UU. Anteriormente, Tomar fue arrestado por el FBI en Estados Unidos y condenado a 60 meses de prisión por conspiración de fraude por telecomunicaciones. La ED de India afirmó que ha obtenido pruebas clave mediante cooperación judicial internacional y ha congelado 129 cuentas bancarias y activos por aproximadamente 645.5 millones de rupias relacionadas con el caso, con fondos y propiedades en proceso de recuperación y confiscación adicional.