¡La moneda quiere colaborar con la banda de estafadores para engañar 1.2 mil millones!
El principal sospechoso, Shi Qiren, paga una fianza de 20 millones, la fiscalía solicita una condena de 25 años.

La tecnología de BiXiang está involucrada en ayudar a grupos de estafadores a lavar dinero, con más de mil personas afectadas y un fraude de 1,275 millones de yuanes. El principal sospechoso enfrenta una acusación de 25 años de prisión, y se le ha dictado una fianza de 20 millones de yuanes con monitoreo tecnológico.

La tecnología de BiXiang está involucrada en ayudar a grupos de estafadores a lavar dinero, con más de 1,500 personas afectadas

Según reportes de la Agencia Central de Noticias, la Fiscalía del Distrito de Shilin está investigando el caso de la plataforma de activos virtuales BiXiang, sospechosa de ayudar a grupos de estafadores a lavar dinero. El año pasado, 14 personas, incluido el sospechoso principal con apellido Shi, fueron acusadas por delitos agravados de fraude, lavado de dinero y crimen organizado. La investigación policial descubrió que, desde enero de 2024 hasta abril de 2025, el grupo supuestamente ayudó en transferencias de fondos y lavado de dinero para estafadores, afectando a 1,539 víctimas y con un monto defraudado de aproximadamente 1,275 millones de nuevos dólares taiwaneses, con flujos de dinero relacionados que superaron los 2,3 mil millones de dólares.

El contenido de la acusación indica que BiXiang afirma tener la condición de operador legal de activos virtuales, y ofrece servicios de compra y venta de Tether (USDT) a través de sucursales en toda Taiwán. Los estafadores guían a las víctimas a llevar efectivo a las tiendas para comprar USDT, y luego transfieren los activos a direcciones de monederos designadas, usando múltiples transferencias para cortar la relación entre el flujo de dinero y el flujo de monedas, dificultando la tarea de las autoridades para rastrear.

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La fiscalía solicita una condena de 25 años, y el tribunal considera que los hechos involucrados son de gran gravedad

La fiscalía considera que el sospechoso principal, con apellido Shi, supuestamente lideró todo el modelo operativo y estableció un mecanismo de cooperación completo con los grupos de estafadores, facilitando la circulación de ganancias ilícitas mediante transacciones de activos virtuales, por lo que se le acusa bajo la Ley de Prevención del Fraude, la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Prevención del Crimen Organizado, y se solicita que el tribunal imponga una sentencia consolidada de 25 años de prisión.

El tribunal señala que, dado que el número de víctimas y la cantidad de dinero involucrada son considerables, una condena de culpabilidad podría acarrear responsabilidades penales y obligaciones civiles significativas en el futuro. Además, considera que el sospechoso principal presenta un riesgo real de evadir el juicio y la ejecución de la pena. También se reconoce que hay sospechas fundadas de que ha cometido delitos de fraude en colaboración con más de tres personas y de lavado de dinero en general.

El tribunal dicta una fianza elevada, acompañada de medidas de monitoreo tecnológico

A medida que el caso avanza hacia la fase de juicio, el tribunal colegiado considera que la necesidad de la detención ha disminuido en comparación con la fase de investigación, por lo que decide que el sospechoso principal, con apellido Shi, pague una fianza de 20 millones de nuevos dólares taiwaneses, además de imponer restricciones de residencia, prohibición de salir del país y monitoreo con dispositivos tecnológicos durante 8 meses.

Además de la fianza, el sospechoso debe reportarse periódicamente a las autoridades correspondientes. El tribunal opina que, con una fianza elevada, monitoreo electrónico y restricciones de salida, se reduce el riesgo de fuga y se garantiza la continuidad del proceso judicial.

El caso de fraude con activos virtuales vuelve a alertar, y la coordinación en el flujo de fondos y monedas se convierte en un foco de atención

Este caso se considera uno de los mayores en Taiwán en cuanto a lavado de dinero con activos virtuales en los últimos años, resaltando nuevamente los riesgos de que las criptomonedas sean utilizadas por grupos ilícitos para transferir fondos.

La fiscalía señala que el grupo involucrado combina tiendas físicas, transacciones en $USDT y transferencias transfronterizas, estableciendo una cadena completa de flujo de fondos que permite que las ganancias ilícitas se transfieran rápidamente al extranjero.

Con la industria de activos virtuales cada vez más regulada, las autoridades han estado promoviendo mecanismos de cooperación entre bancos, instituciones de pago electrónico y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Cómo mejorar la eficiencia en la notificación de transacciones sospechosas, fortalecer la capacidad de rastreo de flujos de fondos y monedas, y establecer un sistema de cumplimiento más completo para los activos virtuales, serán temas clave en la lucha contra el fraude financiero en Taiwán.