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Según reportes de la Agencia de Noticias de Corea, el Equipo de Investigación de Crímenes Graves del Departamento de Policía de Seúl ha remitido a la fiscalía a más de 20 personas relacionadas con dos organizaciones sospechosas de lavar ganancias de fraudes de phishing mediante criptomonedas.
Uno de los grupos supuestamente compró y transfirió USDT a través de exchanges de criptomonedas en Corea y en el extranjero para lavar fondos de una organización de phishing en Camboya, involucrando un monto de cambio ilegal de aproximadamente 14 mil millones de wones coreanos (unos 10.1 millones de dólares), y cobró una comisión de aproximadamente 650 millones de wones (unos 470 mil dólares);
El otro grupo de 14 personas supuestamente utilizó unas 2.8 mil millones de wones (unos 2 millones de dólares) en ganancias delictivas para comprar USDT y transferirlo a exchanges en el extranjero para lavar dinero.
La policía también remitió a la fiscalía a 33 personas sospechosas de operar un negocio de cambio de divisas sin registro, con un monto de aproximadamente 6.3 mil millones de wones (unos 4.5 millones de dólares).