La policía de Corea del Sur desmantela dos organizaciones que utilizaban activos virtuales para lavar dinero, involucrando 14 mil millones de won en fondos de estafas telefónicas

BlockBeats Noticias, 16 de junio, según reportes de la Agencia de Noticias de Corea, la Unidad de Investigación de Crímenes Graves de la Policía Metropolitana de Seúl desmanteló dos organizaciones de lavado de dinero con activos virtuales, involucrando un monto total de más de 14 mil millones de wones coreanos. Una de las organizaciones, compuesta por 9 sospechosos de nacionalidad china, incluido el sospechoso A (45 años), fue instruida por un grupo de estafadores telefónicos en Camboya y, desde febrero de 2024 hasta abril de 2025, compró USDT en exchanges extranjeros y transfirió fondos entre exchanges nacionales e internacionales, lavando aproximadamente 14 mil millones de wones en total.

La organización cobró una comisión de 650 millones de wones, y los principales sospechosos ya han sido remitidos a la fiscalía, con 2 detenidos, y el cerebro, Y (29 años), ha sido emitido una orden de arresto roja por INTERPOL. Otra organización, con 14 personas, participó directamente en el lavado de dinero de fondos ilícitos de una estafa romántica en Camboya, involucrando aproximadamente 2.8 mil millones de wones. Además, 33 personas fueron remitidas a la fiscalía por presuntamente ofrecer servicios de cambio de moneda virtual sin licencia a turistas extranjeros (con un monto involucrado de 6.3 mil millones de wones).