Dubái VARA publica una nueva versión de las directrices contra el lavado de dinero, exigiendo que las empresas de criptomonedas se integren en el control de riesgos en tiempo real de la lista negra de FATF

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Deep Tide TechFlow Noticias, 16 de junio, según informó Bitcoin.com, la Autoridad de Regulación de Activos Virtuales de Dubái (VARA) publicó recientemente una nueva directriz de regulación contra el lavado de dinero (AML), que requiere que las empresas de criptomonedas que operan en Dubái integren en tiempo real los datos de países de alto riesgo y en listas negras de FATF en el modelo de puntuación de riesgo, en lugar del mecanismo de seguimiento de cumplimiento estático anterior.
La nueva regulación exige que las empresas actualicen su evaluación de riesgos al menos cada tres meses, y que actualicen inmediatamente si hay cambios significativos en la estructura operativa o línea de productos; además, deben evaluar por separado el riesgo de financiamiento difuso y el riesgo de sanciones financieras dirigidas, sin combinarlos con el cumplimiento general de AML; además, las empresas deben registrar formalmente los riesgos asociados con operaciones asistidas por IA y exchanges con transacciones anónimas mejoradas.
VARA indicó que los oficiales de cumplimiento, la alta dirección y los miembros de la junta deben asumir plena responsabilidad por la calificación de riesgo residual de la empresa, y que la orientación regulatoria ha pasado de la sanción posterior a la gestión proactiva del riesgo sistémico.
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