Lista negra de FATF + Riesgo de IA + Monedas anónimas integradas, la nueva regulación contra el lavado de dinero de VARA empuja a los VASP a la era impulsada por datos, y los costos de cumplimiento volverán a subir

Wu informó que la Autoridad de Regulación de Activos Virtuales de Dubái (VARA) publicó las últimas directrices sobre prevención de lavado de dinero, exigiendo que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) locales adopten modelos de riesgo basados en datos, fortalezcan el control de riesgos de lavado de dinero y delitos financieros, y se conecten con la información de países de alto riesgo y en listas negras del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La evaluación de riesgos relacionada con empresas de criptomonedas debe actualizarse al menos cada tres meses. Las directrices también requieren que las empresas incluyan riesgos como negocios de inteligencia artificial, transacciones anónimas mejoradas, financiamiento difuso y sanciones financieras dirigidas en su marco de cumplimiento.