Las nuevas regulaciones de Dubái incluyen tanto la financiación difusa como las sanciones dirigidas en el marco, con actualizaciones cada tres meses. Los amigos que trabajen en el mercado de Oriente Medio, recuerden estar atentos a la iteración del modelo de gestión de riesgos.

Mensaje de CoinWorld, Wu dice que ha sabido que la Autoridad de Regulación de Activos Virtuales de Dubái (VARA) publicó las últimas directrices sobre la lucha contra el lavado de dinero, que requieren que los proveedores de servicios de activos virtuales locales (VASP) adopten modelos de riesgo impulsados por datos, fortalezcan el control de riesgos de lavado de dinero y delitos financieros, y se conecten con la información de países de alto riesgo y en listas negras del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La evaluación de riesgos relacionada con las empresas de criptomonedas debe actualizarse al menos cada tres meses. Las directrices también exigen que las empresas incluyan en su marco de cumplimiento riesgos relacionados con negocios de inteligencia artificial, transacciones anónimas mejoradas, financiamiento difuso y sanciones financieras dirigidas.