El mayor caso de lavado de dinero con criptomonedas en Taiwán» El principal sospechoso de BiXiang Technology, Shi Qiren, obtiene una fianza de 20 millones de yuanes, con un fraude de 1.275 mil millones de yuanes y un flujo de fondos involucrado de más de 2.3 mil millones de yuanes

La mayor investigación de lavado de dinero y estafa con criptomonedas en la historia de Taiwán avanza con nuevas novedades. El principal sospechoso, Shi Qiren, acusado de adquirir la plataforma de activos virtuales regulada "BitShine" y de colaborar con un grupo de estafadores para lavar más de 2.3 mil millones de NTD, fue puesto en libertad bajo fianza el 14 de junio de 2026, tras aproximadamente 9 meses en prisión, con una fianza de 20 millones de NTD. La corte también implementó estrictos mecanismos de control, incluyendo monitoreo electrónico, restricciones de salida del país y de viaje al extranjero.
(Resumen previo: ¡Última hora! ¡BitShine fue eliminado por la Comisión de Regulación Financiera! Tras la inspección, se revocó su autorización de cumplimiento, lo que podría impedir su continuidad operativa)
(Información adicional: La plataforma local "BitShine" involucrada en estafas por más de 100 millones de NTD, con tres responsables en prisión preventiva)

Índice del artículo

Alternar

• Fianza de 20 millones de NTD ¡con monitoreo electrónico para prevenir fuga!
• Encubrimiento con apariencia de cumplimiento, 45 tiendas físicas en Taiwán se convierten en centros de lavado
• Incautación de activos por más de 100 millones de NTD

El principal sospechoso en el caso de estafa y lavado de dinero con criptomonedas en Taiwán, que enfrentaba una posible condena de 25 años, ha sido oficialmente liberado. La plataforma "BitShine", que había pasado legalmente la declaración de prevención de lavado de dinero ante la Comisión de Regulación Financiera, fue adquirida a finales de 2023 por Shi Qiren, quien tiene vínculos con la alianza Justice de la secta Tiandao, por cerca de 19.2 millones de USDT equivalentes. La plataforma se convirtió en una "fábrica de dinero negro" utilizada por un grupo de estafadores para hacer IPO mediante una estructura de fachada. El caso afectó a 1,539 personas, con un monto de estafa de aproximadamente 1,275 millones de NTD, y un flujo ilegal de lavado que superó los 2.3 mil millones de NTD. Con el proceso judicial en marcha y el sospechoso en prisión durante 9 meses, ayer la corte decidió su libertad bajo fianza con una suma elevada.

Fianza de 20 millones de NTD ¡con monitoreo electrónico para prevenir fuga!

Según la última resolución de la Corte de Shilin, emitida el 14 de junio de 2026, aunque Shi Qiren enfrenta cargos graves como fraude agravado y lavado de dinero, y existe sospecha de tener una bóveda en el extranjero y riesgo de fuga, dado que el proceso concluyó el 30 de abril, la corte aprobó su libertad bajo fianza de 20 millones de NTD, permitiéndole esperar el juicio en libertad.

Para evitar que huya o salga del país, la corte también impuso estrictas "tres restricciones": monitoreo electrónico durante 8 meses, restricciones de salida del país y de viaje al extranjero por 8 meses. Además, debe reportarse diariamente en la estación de policía de Haishan, en New Taipei City, y se le prohíbe contactar, molestar o intimidar a coacusados y testigos. Se supo que Shi Qiren inicialmente solicitó una fianza de 3 millones de NTD alegando "malestar físico y mental, desempleo de su esposa y cuidado de tres hijos pequeños", pero la corte elevó significativamente la cantidad, evidenciando que las autoridades mantienen una alta vigilancia sobre su posible fuga.

Encubrimiento con apariencia de cumplimiento, 45 tiendas físicas en Taiwán se convierten en centros de lavado

Recordando este caso que impactó a toda Taiwán, Shi Qiren y otros, tras adquirir BitShine, operaron bajo la falsa bandera de "única autorización de la Comisión de Regulación Financiera", expandiendo en todo el país entre 40 y 45 tiendas físicas franquiciadas, cobrando altas tarifas de franquicia y depósitos de garantía. Los estafadores usaron anuncios en línea falsos de inversión, citas, empleo y otros, para engañar a las víctimas, quienes eran dirigidas a las tiendas físicas para comprar USDT con grandes sumas de dinero en efectivo.

Durante el proceso de estafa, los empleados de las tiendas físicas incluso guiaban a las víctimas en cómo responder a las verificaciones KYC (Conoce a tu cliente), creando una apariencia de cumplimiento legal. Estos fondos ilegales luego se transferían a cuentas corporativas o a través de plataformas de ingreso, convirtiéndolos en dólares estadounidenses, comprando USDT y enviándolos a exchanges extranjeros como CoinW, para luego transferir los fondos a monederos anónimos y crear puntos de ruptura en el flujo de dinero. La red criminal estaba altamente segmentada, incluyendo marketing y control de flujo de fondos, con 14 personas acusadas por la fiscalía.

Incautación de activos por más de 100 millones de NTD

En la operación policial de abril de 2025, se registraron 48 ubicaciones en todo Taiwán, confiscando en el acto más de 6,049 millones de NTD en efectivo, más de 640,000 USDT, además de Bitcoin, autos de lujo y otros bienes con un valor total de hasta 113 millones de NTD, todos en proceso de confiscación. Curiosamente, durante toda la operación, Shi Qiren y otros también sufrieron un "robo interno", siendo estafados por otro sospechoso que afirmaba tener conexiones con la Comisión de Regulación Financiera, quien les robó 3 millones de NTD en una estafa inversa.

Este caso emblemático no solo dañó gravemente la confianza del público en las tiendas físicas de criptomonedas, sino que también evidenció las fallas regulatorias del sistema de declaración de prevención de lavado de dinero de la Comisión de Regulación Financiera, que en realidad sirvió como cómplice de los estafadores. Aunque Shi Qiren niega aún tener vínculos con el grupo de estafadores, algunos coacusados han confesado y revelado detalles internos. Queda por ver cómo decidirá la corte y si la fianza de 20 millones de NTD sufrirá cambios, mientras el mercado y las autoridades continúan atentos.