Bitbank de Japón advierte a los usuarios sobre suspensiones de cuentas por transacciones en Polymarket

La plataforma de criptomonedas japonesa Bitbank ha advertido a los clientes que las cuentas vinculadas a plataformas de mercado de predicción como Polymarket podrían enfrentar suspensión.

Resumen

• Bitbank advirtió que las cuentas vinculadas a Polymarket y otras plataformas de mercado de predicción podrían ser suspendidas según sus políticas de cumplimiento.
• La bolsa dijo que los usuarios podrían perder acceso a operaciones, retiros y funciones de la cuenta si se detectan transferencias a servicios de mercado de predicción.
• La advertencia surge mientras Polymarket enfrenta un escrutinio creciente por parte de reguladores y agencias de aplicación de la ley en Japón, Corea del Sur y EE. UU.

Según un aviso publicado por la plataforma de criptomonedas japonesa Bitbank, los usuarios que depositen o retiren fondos de servicios de mercado de predicción podrían estar sujetos a restricciones en sus cuentas si la actividad está vinculada a plataformas que podrían considerarse juegos de azar según la ley japonesa.

La plataforma dijo que los mercados de predicción permiten a los usuarios comerciar sobre el resultado de eventos futuros, incluyendo elecciones, eventos deportivos y otros desarrollos del mundo real usando criptomonedas. Aunque muchas de estas plataformas operan en el extranjero, Bitbank afirmó que acceder y usarlas desde Japón con fines financieros podría caer potencialmente bajo delitos relacionados con el juego.

Bajo la política descrita por la plataforma, las cuentas que se encuentren con transferencias a servicios de mercado de predicción o plataformas relacionadas podrían ser suspendidas. Bitbank dijo que los usuarios afectados perderían acceso a los inicios de sesión de la cuenta, depósitos y retiros de criptomonedas, retiros en yenes y funciones de comercio.

La plataforma también afirmó que no sería responsable de las pérdidas resultantes de las medidas de suspensión de cuentas. Los usuarios que crean que sus cuentas fueron restringidas por error han sido dirigidos a contactar con la empresa a través de sus canales de soporte para una revisión.

Japón se une a la creciente lista de jurisdicciones que examinan los mercados de predicción

La advertencia de Bitbank llega en un momento en que las plataformas de mercado de predicción continúan atrayendo la atención de reguladores y agencias de aplicación de la ley en varios países.

En mayo, Polymarket aclaró que no estaba introduciendo requisitos obligatorios de verificación de identidad en su plataforma principal después de que informes sugirieran que se estaban considerando medidas de cumplimiento más estrictas. En ese momento, el vicepresidente de ingeniería de Polymarket, Josh Stevens, dijo que las verificaciones KYC solo se aplicaban a un producto beta limitado y no serían un requisito para los usuarios existentes en polymarket.com.

Polymarket continúa incluyendo a Japón en la lista de jurisdicciones con restricciones en la interfaz, mientras que varios otros países permanecen bloqueados o limitados a actividades de comercio solo de cierre debido a obligaciones regulatorias y requisitos de cumplimiento.

Fuera de Japón, las autoridades en Corea del Sur ya han ido más allá de las preocupaciones de cumplimiento y han abierto la primera investigación conocida en el país sobre usuarios domésticos de Polymarket. La Agencia de Policía Provincial de Gangwon está examinando si la participación en la plataforma violó las leyes locales de juego tras una solicitud de la sede de policía nacional.

El abogado Ahn Chang-bo, que representa a algunos de los usuarios bajo investigación, dijo a Chosun Biz que los elementos legales necesarios para un delito de juego parecen estar presentes, aunque señaló que actualmente no existe un precedente doméstico que involucre sanciones para los usuarios de Polymarket.

La atención regulatoria también se ha intensificado en Estados Unidos, donde las autoridades federales han llevado varios casos relacionados con actividades en mercados de predicción.

Recientemente, un tribunal de Manhattan programó un juicio para el 7 de diciembre para el soldado del ejército Gannon Van Dyke, a quien los fiscales acusan de usar inteligencia militar clasificada vinculada a una operación con el presidente venezolano Nicolás Maduro para realizar apuestas rentables en Polymarket. Los fiscales federales alegan que Van Dyke convirtió aproximadamente 33,000 dólares en más de 410,000 dólares mediante una serie de operaciones basadas en eventos antes de intentar ocultar la actividad.

De manera separada a ese caso criminal, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha seguido enfatizando que las reglas de fraude, manipulación y comercio con información privilegiada se aplican a los mercados de predicción que operan bajo su jurisdicción.

Las preguntas sobre las operaciones de Polymarket han ido más allá de la actividad comercial. A principios de este mes, una investigación de POLITICO informó que la plataforma pagó al menos 350,000 dólares a influencers en redes sociales durante un período de 14 meses, con muchas publicaciones promocionales que supuestamente aparecían sin divulgaciones que identificaran relaciones pagadas.