Un hombre en Estados Unidos acusado de defraudar millones de dólares mediante una estafa piramidal con criptomonedas, enfrenta 11 cargos federales

Deep Tide TechFlow noticias, 14 de junio, según reporta Decrypt, el Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que un hombre de Tennessee ha sido formalmente acusado por la fiscalía federal de 11 cargos por presuntamente operar una estafa de inversión en criptomonedas a través de su control de Star Credit Holdings desde 2020 hasta 2024.

Según los documentos de acusación, el sospechoso atrajo a los inversores prometiendo rendimientos de inversión estables y altos, y utilizó los fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores iniciales, presuntamente operando un esquema Ponzi típico, acumulando millones de dólares en fondos defraudados.

La fiscalía también acusa que el sospechoso desvió más de 1.9 millones de dólares en fondos de inversión para uso personal, incluyendo gastos relacionados con él mismo y miembros de su familia, en lugar de destinarlos a las actividades de inversión que afirmó a los inversores.

Actualmente, el sospechoso enfrenta 11 cargos federales, incluyendo fraude por telecomunicaciones, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que, si se confirman los cargos, podría enfrentar varias décadas de prisión federal.

En los últimos años, las agencias reguladoras y de aplicación de la ley en EE. UU. han intensificado la lucha contra los casos de fraude en criptomonedas, con un aumento continuo en los casos relacionados con promesas de inversión falsas, esquemas Ponzi y recaudación ilegal de fondos.