Muchos han ganado millones de yuanes haciendo trading de criptomonedas, y la primera reacción no es alegría sino miedo, por temor a verse involucrados en problemas por "origen de fondos de gran cantidad no declarado".

En realidad, no es tan exagerado, la mayoría de los riesgos no provienen de haber ganado dinero, sino del proceso de convertir las criptomonedas en yuanes. Cuando tienes USDT en tu cuenta, nadie te molesta ni te etiqueta fácilmente.
Los que realmente se meten en problemas, o bien es por querer convertir todo el dinero de una sola vez, o por usar canales de retiro demasiado arriesgados, y accidentalmente mezclarse con dinero sucio. Para asegurarse de que todo vaya bien, no es difícil, guarda bien el registro de cada transacción, ten claro de dónde proviene el dinero y a dónde va, y también conoce bien los canales con los que trabajas. No uses OTC a la ligera, especialmente en grandes cantidades, si el cuenta del otro lado tiene problemas, tú también te verás afectado.
En resumen, ganar dinero es fácil, mantenerlo es difícil, los verdaderos expertos en criptomonedas no son los que ganan más en un mercado alcista, sino los que pueden mantener sus ganancias firmemente en tiempos bajistas. Siempre pon la seguridad en primer lugar al retirar fondos, poder proteger tu dinero es más confiable que cualquier ganancia ficticia.