La rica empresaria del mundo de las criptomonedas en China fue estafada por la "familia real del Medio Oriente" en Estados Unidos, con un esquema cuidadosamente planeado que le robó 60 millones de yuanes

Según Caixin, una empresaria del sector de las criptomonedas de una provincia del suroeste de China fue víctima de una trampa de estafa diseñada meticulosamente en Estados Unidos, con una pérdida superior a 9.4 millones de dólares (aproximadamente 60 millones de yuanes).

La víctima, Lu Moumou, es CEO de una empresa de tecnología de potencia de cálculo en China, cuya piscina de minería de Bitcoin supuestamente representó el 9% del poder total de minería de Bitcoin a nivel mundial en su apogeo.

Este caso de estafa fue planeado y ejecutado cuidadosamente por un par de hermanos en Estados Unidos. El hermano mayor, Zubair Al-Zubair, afirmó que su tío es el ministro de Defensa de Arabia Saudita, y que posee fondos familiares en Oriente Medio, relaciones comerciales internacionales y recursos de gobiernos locales en Estados Unidos.

El hermano menor, Muzamir Al-Zubair, imitando personajes de la serie estadounidense "Billions", asumió el papel de gestor de fondos de cobertura.

Para aumentar la credibilidad del engaño, los hermanos Zubair lograron también atraer al jefe de personal del alcalde de East Cleveland, Michael Smedley, para que les brindara respaldo oficial.

Smedley, aprovechando su cargo, consiguió fondos del gobierno estatal, emitió credenciales oficiales e incluso nombró a Zubair como "Asesor Económico Internacional" de East Cleveland.

Con la participación de funcionarios municipales, los hermanos firmaron un contrato de desarrollo de una granja de minería de criptomonedas en el ayuntamiento, lo que aumentó aún más la credibilidad del esquema.

Se sabe que estos hermanos compraron más de 1,000 mineros de criptomonedas con las ganancias de la estafa y los enviaron a un supuesto parque industrial, para luego retirar discretamente los equipos y venderlo a otros por 5.5 millones de dólares, obteniendo así grandes beneficios.

Actualmente, los hermanos estafadores han sido condenados a 24 y 23 años de prisión respectivamente, y se les ordenó pagar una indemnización total de 21.2 millones de dólares y pagar impuestos atrasados. Smedley, quien ayudó en la ejecución del fraude, también fue condenado a más de 8 años de prisión.

En resumen, este caso revela las técnicas típicas del crimen internacional de estafa, que incluyen la falsificación de identidades, la manipulación de funcionarios gubernamentales y la creación de oportunidades comerciales falsas, diseñando cuidadosamente el esquema para que los inversores tengan dificultades para distinguir la verdad de la mentira, causando así enormes pérdidas económicas.

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