Los grupos de estafas electrónicas ya están usando criptomonedas para lavar dinero, la tecnología de seguimiento en la cadena debe ponerse al día, o de lo contrario las víctimas no podrán recuperar su dinero.

Según "El Bangkok Post", la policía tailandesa realizó una redada en una mansión en la provincia de Chiang Mai, distrito de Saraphi, arrestando a 10 sospechosos de nacionalidad china (9 hombres y 1 mujer), y confiscando 67 teléfonos móviles, 7 iPads y 13 laptops en el lugar. La policía afirmó que el grupo se hacía pasar por empleados de compañías de seguros y de mensajería, induciendo a víctimas chinas a instalar software que podía obtener información personal y llevar a cabo fraudes, cuyos fondos se transferían y liquidaban a través de criptomonedas. Algunos sospechosos ingresaron a Tailandia con visas de turista y alquilaron la propiedad en cuestión por aproximadamente 80,000 baht tailandeses al mes.