Audiencia de procedimiento en el caso de Qián Zhìmǐn en el Reino Unido: 16,000 víctimas chinas registradas para reclamaciones civiles, avances en la disposición de 60,000 bitcoins de activos

El Tribunal Superior del Reino Unido celebró una audiencia procesal el 5 de junio sobre el caso de lavado de dinero con Bitcoin de Qian Zhimin. Aproximadamente 16,000 víctimas chinas ya completaron su registro antes del plazo del 22 de mayo y participaron en el proceso civil de recuperación bajo la Ley de Ingresos Criminales del Reino Unido. Sin embargo, en comparación con las 128,000 víctimas totales del caso, menos del 13% han logrado ingresar al proceso en el Reino Unido. El tribunal decidirá posteriormente si las aproximadamente 60,000 monedas de Bitcoin confiscadas deben someterse a la ley británica o a la ley china.

(Resumen previo: El mayor caso en la historia del Reino Unido de lavado de dinero con 60,000 Bitcoins de Qian Zhimin, juicio el 29/9, que defraudó a 130,000 chinos por 43 mil millones de RMB)

(Información adicional: Caso de lavado de dinero de origen chino: Reino Unido busca confiscar las 61,000 monedas de Bitcoin, China protesta: tiene derecho a reclamar y no se quedará de brazos cruzados)

Índice de este artículo

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• La fecha límite de registro, solo el 13% de las víctimas totales con 16,000 personas
• ¿Qué hacer con las 60,000 monedas de Bitcoin confiscadas? La decisión clave entre la ley británica y la ley china
• Perspectiva de Taiwán: los desafíos transfronterizos en la recuperación de activos criptográficos en el extranjero

El Tribunal Superior del Reino Unido celebró una audiencia procesal el 5 de junio, hora local, sobre la disposición de activos relacionados con el caso de lavado de dinero con Bitcoin de Qian Zhimin. Actualmente, aproximadamente 16,000 víctimas chinas han completado su registro a través de varias firmas de abogados en el Reino Unido, participando en el proceso civil bajo la Ley de Ingresos Criminales (Proceeds of Crime Act, POCA), allanando el camino para la distribución de aproximadamente 60,000 monedas de Bitcoin (valor aproximado de 3 mil millones de libras esterlinas).

La fecha límite de registro, solo el 13% de las víctimas totales con 16,000 personas

La ventana de registro para la recuperación civil se cerró oficialmente el 22 de mayo. Estas aproximadamente 16,000 personas registradas constituyen en gran medida el grupo de víctimas que pueden acceder al proceso civil en el Reino Unido. Sin embargo, en comparación con las 128,000 víctimas totales del caso Blue Sky Gerui, menos del 13% han logrado ingresar al proceso en el Reino Unido. Además, dado que algunas víctimas pueden haberse registrado en varias firmas de abogados, será necesario realizar una depuración y verificación adicional.

Este caso ha sido calificado por los medios británicos como "el mayor caso de lavado de dinero con criptomonedas en la historia judicial del Reino Unido". La figura central, Qian Zhimin, a través de empresas como Lantian Gerui, utilizó inversiones de alto rendimiento como cebo para captar ilegalmente más de 43 mil millones de RMB de aproximadamente 130,000 inversores chinos, y luego convirtió las ganancias ilícitas en Bitcoin para lavarlas en el extranjero.

¿Qué hacer con las 60,000 monedas de Bitcoin confiscadas? La decisión clave entre la ley británica y la ley china

El núcleo de esta audiencia radica en la disputa: ¿debería aplicarse la ley británica o la ley china para determinar la propiedad de los aproximadamente 60,000 Bitcoins confiscados? El tribunal británico ya designó a un administrador de litigios (litigation receivers) para tomar control de Lantian Gerui, pero enfatizó que esto es solo un procedimiento formal y no implica derechos sustantivos sobre los activos criptográficos.

Si el tribunal finalmente decide aplicar la ley británica, el camino para la recuperación civil de las víctimas será más claro; si se aplica la ley china, podría involucrar reclamaciones del gobierno chino para la recuperación de fondos en el extranjero — China ya ha declarado que "tiene el derecho de reclamar y no se quedará de brazos cruzados", lo que convierte este caso en una disputa no solo de compensación por fraude transnacional, sino también en una competencia de jurisdicciones entre China y el Reino Unido, con connotaciones geopolíticas.

Desafíos en la recuperación transfronteriza de activos criptográficos en casos de fraude en el extranjero

Para Taiwán, este caso tiene una alta relevancia de advertencia. En los últimos años, Taiwán ha visto frecuentes casos de fraudes relacionados con criptomonedas — desde "Bitcoin gangs" hasta diversos esquemas DeFi — donde las víctimas enfrentan la doble dificultad de que los perpetradores operan en el extranjero y los activos están ocultos en forma de criptomonedas. La disposición del tribunal británico para aceptar reclamaciones civiles de víctimas chinas en este caso proporciona un precedente judicial internacional raro para la recuperación de activos en fraudes transfronterizos con criptomonedas.

Sin embargo, que solo 16,000 personas representen el 13% de las víctimas totales también revela las altas barreras para la justicia transnacional — barreras idiomáticas, costos legales, asimetría de información — que pueden excluir a la mayoría de las víctimas del proceso de recuperación. El tribunal continuará con una audiencia adicional en julio para discutir la aplicación de la ley, y se seguirá de cerca el desarrollo del caso.