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El caso de lavado de dinero de 88 millones de dólares se resolvió, pero ¿se pueden seguir las huellas en la cadena? La operación de Tren de Aragua es bastante típica en esta ola.
Al mismo tiempo, la policía chilena y la fiscalía del sur arrestaron a 18 personas sospechosas de estar relacionadas con la organización criminal transnacional venezolana Tren de Aragua, tras una investigación de dos años, alegando que lavaban fondos ilícitos a través de cuentas bancarias, empresas fantasma y transferencias en criptomonedas, con un volumen estimado de aproximadamente 88 millones de dólares. (Bitcoin com)