Estos días, al revisar las etiquetas/herramientas de agrupamiento en la cadena, me dieron ganas de reír: una dirección fue etiquetada como “ballena/institución/creador de mercado” en tres capas, y al revisar el flujo de fondos, parecía que era el mismo grupo entrando y saliendo en diferentes puentes y diferentes CEX, cualquier etiqueta podía parecer coherente... En resumen, la imagen solo puede usarse como pista, no como conclusión. Ahora, primero paso por el proceso de análisis de la dirección: revisar la relación de UTXO/cuentas, el ritmo de transferencias y la intersección con las carteras calientes conocidas, y luego cotejar con los eventos en los nodos y en la cadena en los puntos de tiempo. Especialmente cuando las tarifas son extremas, en el grupo discuten si revertir o seguir inflando la burbuja, yo simplemente pongo en pausa, esperando que la línea de dónde vienen y a dónde van los fondos se aclare antes de actuar, no dejarme llevar por la etiqueta de “dinero inteligente”.