Últimamente alguien ha estado sacando conclusiones sobre las direcciones usando "etiquetas, agrupaciones, flujo de fondos", y en realidad me siento bastante conflictuado: esto puede usarse, pero no hay que tomárselo demasiado en serio. Que una dirección sea etiquetada como "dinero inteligente / institución / ballena", en realidad solo indica que su comportamiento se asemeja, no que la persona sea inteligente, y mucho menos que la próxima operación sea correcta; lo mismo con las agrupaciones, muchas veces solo es una misma persona haciendo rotaciones, usando el mismo conjunto de scripts, o un exchange / custodia agrupando a un montón de personas, pareciendo un gran pez, pero en realidad son informes consolidados de minoristas.

Mi regla básica actual: primero ver si esa dirección tiene un ritmo "estable y repetitivo" (frecuencia de entrada y salida, deslizamiento, si persigue las subidas y vende en las bajadas), luego combinarlo con la reacción a las órdenes grandes en el mercado, si no cumple, se considera ruido. Especialmente ahora que los monederos hardware están agotados, los enlaces de phishing vuelan por todas partes, y en el flujo de fondos en la cadena hay un montón de órdenes de "transferencias" que en realidad son accidentes, parecen fondos migrando... en realidad, la gente ha caído en una trampa. La etiqueta puede servir como referencia, pero no la tomes como una creencia, la gestión de riesgos todavía depende de uno mismo.